El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva para nueve de los 10 detenidos. Por razones de salud y de edad, el Ministerio Público decidio solicitar impedimento de salida en contra del señor Rafael Alberto Tremols Acosta.
Los imputados se enfrentan a penas que van entre los 3 a 15 años de prisión por la comisión de crímenes y delitos, sumado a la devolución de la cantidad imputada en el fraude fiscal.
El conocimiento de medida de coerción contra los propietarios del Grupo Tremols Payero, acusados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de un fraude fiscal de unos 4 mil millones de pesos, continuará hoy a las 11:00 de la mañana en el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El magistrado José Alejandro Vargas recesó la audiencia alegando que debía entregar la sala a otro juez para conocer otros casos.
Vargas dijo que hoy espera que los abogados defensa de cinco de los 10 imputados concluyan con su defensa, para así tomar una decisión sobre el caso.
Por el caso están detenidos Ramón Rafael Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, y Rafael Alberto Tremols Acosta, quienes detentan funciones ejecutivas dentro del Grupo Tremols Payero Tremols Group, y Hervys Rafael Tremols Payero y Daniel de Jesús Tremols Payero.
También figuran en el expediente las damas Maritselly de los Milagros Cruz López y Doris Alexandra López Urbáez.
De acuerdo con la DGII, el grupo cometió el fraude a través de varias de sus empresas, las que presuntamente utilizaba para reportar compras millonarias a compañías que no tenían la estructura para esos volúmenes de venta.
La Fiscalía también acusa el grupo de adquirir bienes procedentes de actividades ilícitas, ocultamiento de posesión, administración y utilización de bienes resultantes de delitos precedentes a lavado de activos e infracciones asociadas al mismo.
