Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos informó que entregó este lunes a la Fiscalía del Distrito Nacional el informe sobre la quiebra fraudulenta del Banco Peravia, investigación que determinó que los accionistas de esa entidad financiera cometieron violación a la ley financiera y monetaria 183-02, estafa, y se constituyeron en asociación de malhechores, entre otros delitos.
La información la ofreció el titular de la Superintendencia de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez.
Asunción dijo que la Junta Monetaria autorizó a la Superintendencia de Bancos a realizar acciones legales contra los responsables del desfalco del Banco Peravia.
«Debemos esperar que la Fiscalía del Distrito Nacional se tome unos días para estudiar la parte aportada por la Superintendencia de Bancos, con ese corte al diez de enero, nosotros también continuaremos profundizando las investigaciones», expresó Asunción.
El Superintendente de Bancos aseguró que la próxima semana el 95.4% de los ahorrantes, de 7 mil que tenía la quebrada entidad bancaria, recibirá su dinero.
A principios del mes de diciembre, la fiscal, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo que no era posible que el Ministerio Público pudiera llevar, sin el órgano rector, que en este caso es la Superintendencia de Bancos, el proceso contra los ejecutivos del Banco Peravia, porque seria técnicamente insostenible en cualquier tribunal un expediente que no estableciera el fraude, su monto y quiénes son los afectados.
