\u00a0Santo Domingo.-Fue ratificada la medida de coerci\u00f3n consistente en prisi\u00f3n preventiva contra Roberto Eduardo L\u00f3pez Santiago, accionista principal de la Corporaci\u00f3n de Cr\u00e9dito Oriental S.A., a quien el Ministerio P\u00fablico del Distrito Nacional le imputa\u00a0 incurrir en fraude millonario, estafa, lavado de activos y violaci\u00f3n a la Ley Monetaria y Financiera.<\/p>\n
Se recuerda que el pasado mes de febrero de 2019, la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional orden\u00f3 que el imputado L\u00f3pez Santiago cumpliera tres meses de prisi\u00f3n preventiva,\u00a0 en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n Najayo Hombres, de San Crist\u00f3bal, medida que el Ministerio P\u00fablico logr\u00f3 que fuera ratificada este viernes por el Sexto Juzgado de la Instrucci\u00f3n.<\/p>\n
A ra\u00edz de varias denuncias realizadas ante la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional y la Oficina de Servicios y Protecci\u00f3n al Usuario de Servicios Financieros (Prousuario), de la Superintendencia de Bancos, se procedi\u00f3 a iniciar una investigaci\u00f3n del caso, mediante la cual se detectaron las m\u00faltiples irregularidades cometidas en la Corporaci\u00f3n de Cr\u00e9dito Oriental S.A., las cuales conllevan sanciones penales.<\/p>\n
El encartado Roberto Eduardo L\u00f3pez Santiago en su funci\u00f3n de accionista principal de la Corporaci\u00f3n de Cr\u00e9dito Oriental S.A, junto a otros imputados habr\u00eda conformado un entramado delictivo, a trav\u00e9s del cual se presume que estafaron a decenas de personas con los dep\u00f3sitos que realizaban en la entidad, logrando distraer sumas millonarias con la finalidad de buscar su provecho personal, conforme establecen las investigaciones realizadas por el \u00f3rgano persecutor.<\/p>\n
Por el hecho tambi\u00e9n han sido imputados Robert Eduard L\u00f3pez N\u00fa\u00f1ez, Feliserbia N\u00fa\u00f1ez Garrido de L\u00f3pez, Ar Maybert L\u00f3pez N\u00fa\u00f1ez y Ana Cristina Duvercies Almonte De Caba, por su implicaci\u00f3n en los il\u00edcitos cometidos a trav\u00e9s de la entidad financiera.<\/p>\n
\u00a0\u00a0Preliminarmente, este caso ha sido calificado jur\u00eddicamente como fraude, estafa, abuso de confianza, y lavado de activos, delitos que est\u00e1n previstos y sancionados por el C\u00f3digo Penal Dominicano, la Ley\u00a0 Monetaria y Financiera y la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n
Cabe destacar que el Ministerio P\u00fablico del Distrito Nacional a trav\u00e9s de la Unidad de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, en coordinaci\u00f3n con la Superintendencia de Bancos, contin\u00faa realizando una serie de investigaciones con el prop\u00f3sito de prevenir y sancionar las violaciones a las legislaciones que regulan el sistema de intermediaci\u00f3n financiera en el pa\u00eds.<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0Santo Domingo.-Fue ratificada la medida de coerci\u00f3n consistente en prisi\u00f3n preventiva contra Roberto Eduardo L\u00f3pez Santiago, accionista principal de la Corporaci\u00f3n de Cr\u00e9dito Oriental S.A., a quien el Ministerio P\u00fablico del Distrito Nacional le imputa\u00a0 incurrir en fraude millonario, estafa, lavado de activos y violaci\u00f3n a la Ley Monetaria y Financiera. Se recuerda que el […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":89016,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,5],"tags":[],"class_list":["post-89015","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/89015","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=89015"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/89015\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/89016"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=89015"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=89015"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=89015"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}