{"id":86355,"date":"2019-02-25T23:34:03","date_gmt":"2019-02-25T23:34:03","guid":{"rendered":"http:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=86355"},"modified":"2019-02-25T23:34:03","modified_gmt":"2019-02-25T23:34:03","slug":"dgii-recupera-rd1500-millones-en-ataque-a-evasion-fiscal-embajadora-eeuu-visita-entidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=86355","title":{"rendered":"DGII recupera RD$1,500 millones en ataque a evasi\u00f3n fiscal; embajadora EEUU visita entidad"},"content":{"rendered":"<p><strong>Santo Domingo<\/strong>. \u2013 La Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) inform\u00f3 este lunes que ha recuperado m\u00e1s de RD$1,500 millones con el ataque a diferentes patrones de defraudaci\u00f3n fiscal detectados, aplicando metodolog\u00edas y herramientas tecnol\u00f3gicas facilitadas por la Oficina de Asistencia T\u00e9cnica (OTA) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.<\/p>\n<p>El planteamiento fue hecho por el director general de la instituci\u00f3n recaudadora, Mag\u00edn J. D\u00edaz, durante una exposici\u00f3n sobre los avances de la administraci\u00f3n tributaria hecha a la embajadora de los Estados Unidos en el pa\u00eds, Robin S. Bernstein, quien le realiz\u00f3 una visita.<\/p>\n<p>La OTA forma parte fundamental de un conjunto de organismos internacionales que han dado su respaldo desde el inicio de la actual gesti\u00f3n de Impuestos Internos. La asistencia t\u00e9cnica del Gobierno estadounidense a la DGII, a trav\u00e9s de la OTA, se ha enfocado en las \u00e1reas de: investigaci\u00f3n de fraudes y delitos tributarios, control interno y fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El titular de la entidad valor\u00f3 la cooperaci\u00f3n del Gobierno estadounidense, no s\u00f3lo a trav\u00e9s de la OTA, sino tambi\u00e9n a trav\u00e9s del Servicio de Impuestos Internos de ese pa\u00eds (IRS por sus siglas en ingl\u00e9s) \u2013 mediante entrenamientos e intercambio de informaciones. Afirm\u00f3 que los casos de defraudaci\u00f3n tributaria descubiertos constituyen una oportunidad de apuntalar el respaldo para encarar la evasi\u00f3n en el pa\u00eds. Record\u00f3 que la DGII tiene un acuerdo de intercambio de informaci\u00f3n con el IRS desde 1989.<\/p>\n<p>D\u00edaz manifest\u00f3 el inter\u00e9s de la DGII de recibir de Estados Unidos no s\u00f3lo informaci\u00f3n fiscal, sino tambi\u00e9n bancaria y la posibilidad de congelar los activos en Estados Unidos, siguiendo los canales legales apropiados, de quienes montan en Rep\u00fablica Dominicana esquemas fraudulentos contra el fisco.<\/p>\n<p><strong>Frutos anti-evasi\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>D\u00edaz resalt\u00f3 que la recuperaci\u00f3n de los recursos que corresponden al Estado es el resultado del ataque a distintos esquemas de fraude detectados en el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis), en el Impuesto sobre la Renta (ISR); as\u00ed como en el combate a la producci\u00f3n ilegal, contrabando, falsificaci\u00f3n de licencias de importaci\u00f3n y de productos, especialmente en alcohol, cigarrillos y combustibles.<\/p>\n<p>En ese contexto, inform\u00f3 a la diplom\u00e1tica que hasta el momento han sido cerradas cinco f\u00e1bricas ilegales de bebidas alcoh\u00f3licas y se han confiscado decenas de miles de botellas de alcohol y unidades cigarrillos comercializadas sin cumplir con la ley.<\/p>\n<p>Coment\u00f3 que desde agosto de 2016 a la fecha se han procesado judicialmente \u2013con el apoyo del Ministerio P\u00fablico- 28 casos de defraudaci\u00f3n tributaria, incluyendo a empresas, propietarios de negocios y asesores. \u201cEsto es m\u00e1s de 3 veces la cantidad de casos sometidos que en los 6 a\u00f1os anteriores a esta administraci\u00f3n\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n<p>Y agreg\u00f3: \u201cAhora que los delitos fiscales son tratados como delitos precedentes para el lavado de activos, nuevos canales de evidencias podr\u00edan estar disponibles para los fiscales y los jueces\u201d.<\/p>\n<p>El director de la DGII tambi\u00e9n convers\u00f3 con la embajadora sobre los cambios internos en la instituci\u00f3n para eficientizar las recaudaciones y transparentar la gesti\u00f3n interna, aplicar el mandato de la Ley para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el incremento de las recaudaciones en los \u00faltimos dos a\u00f1os, a tasas que superan el crecimiento de la econom\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Santo Domingo. \u2013 La Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) inform\u00f3 este lunes que ha recuperado m\u00e1s de RD$1,500 millones con el ataque a diferentes patrones de defraudaci\u00f3n fiscal detectados, aplicando metodolog\u00edas y herramientas tecnol\u00f3gicas facilitadas por la Oficina de Asistencia T\u00e9cnica (OTA) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 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