La Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerci\u00f3n a un asesor fiscal y a una contadora que se dedicaban a formar \u201ccompa\u00f1\u00edas comerciales ficticias\u201d para elaborar y vender facturas falsas con valor fiscal en perjuicio de la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII).<\/p>\n
Se trata de Franklin Rosario Vicente, a quien el juez Jos\u00e9 Alejandro Vargas impuso tres meses de prisi\u00f3n preventiva a ser cumplidos en la Penitenciaria La Victoria, y Marlenys S\u00e1nchez P\u00e9rez, a quien dict\u00f3 garant\u00eda econ\u00f3mica, presentaci\u00f3n peri\u00f3dica, impedimento de salida del Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo, mediante uso de brazalete electr\u00f3nico.<\/p>\n
La DGII ofreci\u00f3 oficialmente la informaci\u00f3n en un despacho de prensa mediante el cual manifest\u00f3 que \u2013de acuerdo con el expediente preparado para el sometimiento- Rosario Vicente y S\u00e1nchez P\u00e9rez reportaban sumas millonarias de costos y gastos irreales buscando reducir o extinguir los impuestos a pagar de parte de contribuyentes.<\/p>\n
Los imputados, asociados con \u201cempresarios\u201d y colegas, tambi\u00e9n se dedicaban a duplicar la secuencia de los n\u00fameros de comprobantes fiscales de otros contribuyentes, hoy v\u00edctimas y afectados, incurriendo en violaci\u00f3n a los art\u00edculos 147, 148, 265, 266 y 405 del C\u00f3digo Penal Dominicano y los art\u00edculos 236, 237 y 239 del C\u00f3digo Tributario, que tipifican y sancionan la fabricaci\u00f3n de documentos p\u00fablicos, el uso de documentos falsos, asociaci\u00f3n de malhechores, estafa y defraudaci\u00f3n.<\/p>\n
La DGII, con el apoyo permanente del Ministerio P\u00fablico, durante varios meses llev\u00f3 a cabo una ardua investigaci\u00f3n por denuncias interpuestas contra los imputados, que implic\u00f3 el an\u00e1lisis de los perfiles de contribuyentes que han permitido evidenciar defraudaciones por sumas millonarias en contra del Estado Dominicano.<\/p>\n
El tribunal ponder\u00f3 en la imposici\u00f3n de la medida de coerci\u00f3n que, ciertamente, el imputado Franklin Rosario Vicente, a quien le fueron ocupados 124 sellos, facturas y documentos corporativos de las sociedades utilizadas para la generaci\u00f3n irreal de costos y gastos a favor de otras, se dedica a las pr\u00e1cticas delictivas se\u00f1aladas.<\/p>\n
\u201cEsta decisi\u00f3n ha sido basada en el deber de salvaguardar la importancia de que los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, y que no incurran en realizar reportes no fehacientes con contribuyentes que no realizan actividad comercial\u201d, declar\u00f3 la DGII.<\/p>\n
Asimismo, la DGII inform\u00f3 que no descarta perseguir y procesar a las empresas beneficiarias de los esquemas de defraudaci\u00f3n antes referidos, incluyendo la posibilidad de sometimientos por lavado de activos, tomando como delito precedente la defraudaci\u00f3n tributaria. Dijo que muchas de las sociedades beneficiaras del fraude han sido ya citadas y que ha ampliado las investigaciones para detectar cualquier nivel de complicidad.<\/p>\n
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