{"id":72802,"date":"2017-08-02T18:46:03","date_gmt":"2017-08-02T18:46:03","guid":{"rendered":"http:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=72802"},"modified":"2017-08-02T18:46:03","modified_gmt":"2017-08-02T18:46:03","slug":"bcrd-y-aba-analizan-alcance-de-la-nueva-ley-contra-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=72802","title":{"rendered":"BCRD y ABA analizan alcance de la nueva ley contra el lavado de activos"},"content":{"rendered":"

Santo Domingo<\/strong>.-El Banco Central de Rep\u00fablica Dominicana (BCRD) y la Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales (ABA) se reunieron para analizar el alcance de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y su incidencia en el sistema financiero nacional.<\/u><\/u><\/p>\n

<\/u>En un encuentro sostenido en la sede del BCRD, presidido por el gobernador de esta instituci\u00f3n, licenciado H\u00e9ctor Valdez Albizu, los ejecutivos de la ABA y funcionarios del BCRD intercambiaron impresiones sobre esta nueva ley que cumple con las 40 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) y las mejores recomendaciones internacionales, los nuevos conceptos que introduce y los requisitos de debida diligencia que impone a las instituciones financieras.<\/u><\/u><\/p>\n

<\/u>\u00abEsta nueva ley contra el lavado de activos, que pone a la normativa local a tono con los est\u00e1ndares internacionales establecidos por el GAFILAT, debemos aprovecharla para seguir protegiendo al sistema financiero, evitando el blanqueo de capitales il\u00edcitos y el financiamiento del terrorismo\u00bb, dijo Valdez Albizu.<\/u><\/u><\/p>\n

<\/u>La ABA resalt\u00f3 el impacto que la nueva ley tendr\u00e1 en los nuevos sujetos obligados financieros y no financieros, que deber\u00e1n contar con programas de cumplimiento y de debida diligencia.<\/u><\/u><\/p>\n

<\/u>Los banqueros sugirieron que tan pronto se apruebe el reglamento de la nueva ley, con las modulaciones en los deberes de debida diligencia que la propia norma autoriza, se pueda entrenar debidamente a los oficiales de cumplimiento de los bancos.<\/u><\/u><\/p>\n

La ABA propuso la creaci\u00f3n y difusi\u00f3n de una campa\u00f1a de informaci\u00f3n y concienciaci\u00f3n de la nueva ley de lavado de activos, de manera que toda la poblaci\u00f3n, y en especial los nuevos sujetos obligados, conozcan sus detalles, mandatos y penalidades.<\/u><\/u><\/p>\n

<\/u>Por otra parte, los ejecutivos de la ABA se\u00f1alaron que la Ley de notarios ha incrementado excesivamente las tarifas para la legalizaci\u00f3n de documentos relacionados con pr\u00e9stamos hipotecarios y ha hecho m\u00e1s complejo los procesos, en perjuicio de los clientes.<\/u><\/u><\/p>\n

<\/u>Sobre el tema de los notarios, la consultora jur\u00eddica del BCRD, doctora Olga Morel de Reyes, explic\u00f3 que cuando se trate de legalizaciones de firmas, la nueva Ley del Notariado prev\u00e9 que las partes arriben a un acuerdo sobre el pago.\u00a0 Dijo que la tarifa prevista por la ley \u00fanicamente se aplica para los actos que instrumenten los notarios.<\/u><\/u><\/p>\n

<\/u>De su lado, el gobernador Valdez Albizu inform\u00f3 que ya est\u00e1 en fase de elaboraci\u00f3n el reglamento de aplicaci\u00f3n de la nueva ley de lavado de activos y que entiende que la Presidencia de la Rep\u00fablica lo socializar\u00e1 con todos los sectores destinatarios de la ley, a fin de recibir observaciones.<\/u><\/u><\/p>\n

<\/u>Igualmente, ofreci\u00f3 la colaboraci\u00f3n del BCRD para proponer modificaciones a la Ley del Notariado\u00a0 as\u00ed como para la campa\u00f1a educativa sobre la Ley contra el lavado de activos.\"eva\"<\/u><\/u><\/p>\n

<\/u>Por su parte, el asesor ejecutivo de la Gobernaci\u00f3n, doctor Ricardo Rojas Le\u00f3n, explic\u00f3 los alcances de algunas de las disposiciones y normas de la nueva ley, as\u00ed como detalles del proceso de discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n congresual de la ley.<\/u><\/u><\/p>\n

<\/u>En la reuni\u00f3n participaron, por la ABA, Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Valdez, Luis Molina Ach\u00e9car, M\u00e1ximo Vidal, Ram\u00f3n Marcelino, Mark Silverman, Jos\u00e9 De Moya y Fausto Pimentel.<\/u><\/u><\/p>\n

<\/u>Por el BCRD, estuvieron presentes la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres, el gerente, Ervin Novas, el contralor, Jos\u00e9 Manuel Taveras Lay, el asesor ejecutivo, Ricardo Rojas Le\u00f3n, la consultora jur\u00eddica, Olga Morel de Reyes y el director de regulaci\u00f3n y estabilidad financiera, Ram\u00f3n Rosario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Santo Domingo.-El Banco Central de Rep\u00fablica Dominicana (BCRD) y la Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales (ABA) se reunieron para analizar el alcance de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y su incidencia en el sistema financiero nacional. En un encuentro sostenido en la sede del BCRD, presidido por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":72803,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,6],"tags":[],"class_list":["post-72802","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/72802","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=72802"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/72802\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/72803"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=72802"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=72802"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=72802"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}