{"id":71068,"date":"2017-06-01T11:43:22","date_gmt":"2017-06-01T11:43:22","guid":{"rendered":"http:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=71068"},"modified":"2017-06-01T11:43:22","modified_gmt":"2017-06-01T11:43:22","slug":"convierte-en-ley-proyecto-contra-el-lavado-de-activos-y-de-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=71068","title":{"rendered":"Convierte en ley proyecto contra el lavado de activos y de financiamiento del terrorismo"},"content":{"rendered":"
Santo Domingo<\/strong>.-El Senado convirti\u00f3 este mi\u00e9rcoles en ley el proyecto contra el lavado\u00a0de activos y el financiamiento del terrorismo que busca sustituir y deroga la Ley No.72-02 sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas.<\/u><\/u><\/span><\/div>\n
La iniciativa fue aprobada de urgencia y en dos lecturas consecutivas en el Senado, pero en el la C\u00e1mara de Diputados \u00a0fue modificada y retorn\u00f3 a la C\u00e1mara Alta que cont\u00f3 con el voto favorable de los 29 senadores presentes, igual fue aprobada con el consenso de todos los bloques partidarias en la C\u00e1mara Baja.<\/u><\/u><\/span><\/div>\n
Entre las modificaciones est\u00e1n el art\u00edculo 2, numeral 17 y\u00a0 33 relacionados con la sociedad de cooperativa y la inclusi\u00f3n de las bancas de loter\u00eda, bancas concesionarias, juegos de azar y de apuestas.<\/span><\/u><\/u><\/span><\/div>\n
La nueva ley establece que las Cooperativas de Ahorros y Cr\u00e9ditos sean supervisadas por el Instituto del Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo (Idecoop). Adem\u00e1s, se incluy\u00f3 a las bancas de loter\u00eda o apuestas, y concesionarios de loter\u00edas y juegos de azar como sujetos obligados no financiero.<\/span><\/u><\/u><\/span><\/div>\n
El art\u00edculos 17, que tiene que ver de los \u00d3rganos y\/o Entes supervisores de sujetos obligados: expresa que \u201ca los fines espec\u00edficos de esta ley, cuando el sujeto obligado sea una entidad local o extranjera que realice intermediaci\u00f3n financiera o cambiaria, sea sociedad fiduciaria que ofrece servicios a una entidad financiera o a un grupo financiero quedar\u00e1 bajo la supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Bancos\u201d.<\/span><\/u><\/u><\/span><\/div>\n
Precisa la iniciativa que \u201ccuando el sujeto obligado sea una persona que est\u00e9 autorizada a operar directamente en el Mercado de Valores, incluyendo las fiduciarias de oferta p\u00fablica, quedar\u00e1 bajo la supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Valores; cuando el sujeto obligado sea una persona que est\u00e9 autorizado a operar en el Sector de Seguros, quedar\u00e1 bajo la supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Seguros\u201d<\/span><\/u><\/u><\/span><\/div>\n
Se establece que cuando el sujeto obligado sea una Sociedad Cooperativa, quedar\u00e1 bajo la supervisi\u00f3n Idecoop; cuando el sujeto obligado sea casino, juegos de azar, bancas de loter\u00eda o apuestas, o concesionarios de loter\u00edas y juegos de azar, quedar\u00e1 bajo la supervisi\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Casinos y juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.<\/span><\/u><\/u><\/span><\/div>\n
Precisa que en aquellos casos cuando el sujeto obligado sea una sociedad, empresa individual o persona f\u00edsica que se dedique a una actividad comercial para la cual no existe un organismo regulador estatal espec\u00edfico, incluyendo las sociedades fiduciarias que no ofrecen servicios a entidades financieras o de oferta p\u00fablica, ser\u00e1n supervisadas por la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII).<\/u><\/u><\/span><\/div>\n
Charles Mariotti, dijo que votar\u00e1 a favor de las modificaciones que introdujo en la C\u00e1mara de Diputados, pero en contra de su voluntad.<\/u><\/u><\/span><\/div>\n
En tanto, Aristy Victoria Yeb, advirti\u00f3 que las modificaciones introducidas en la C\u00e1mara de Diputados, le traer\u00e1 consecuencias al Estado, y espera que el Ministerio de Hacienda, busque soluci\u00f3n a las m\u00e1s de 20 mil bancas de loter\u00edas que operan de manera ilegal.<\/u><\/u><\/span><\/div>\n
El senador Manuel Paula, solicit\u00f3 al pleno que el proyecto de ley de Control de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, fuera liberado de lectura porque hab\u00eda sido le\u00edda, y porque ya se hab\u00edan le\u00eddo las modificaciones.<\/u><\/u><\/span><\/div>\n
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