En medio de cr\u00edticas a la modificaci\u00f3n que el Senado de la Rep\u00fablica le hiciera a la ley de lavado de activos, que deja fuera las bancas de loter\u00edas y de apuestas como sujetos obligados no financieros, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, sale a la defensa de la iniciativa y dice que \u201crepresenta un gran avance contra el crimen y la impunidad\u201d.\u201cCon esta nueva ley, cualquier funcionario p\u00fablico que se enriquezca ilegalmente en el ejercicio de sus funciones podr\u00e1 ser perseguido tambi\u00e9n en el marco del lavado de activos, lo mismo que aquellas empresas que se enriquezcan mediante fraude fiscal o la depredaci\u00f3n del medio ambiente\u201d, apunt\u00f3.<\/p>\n
Montalvo aclar\u00f3, adem\u00e1s, que las bancas de apuestas y juegos de loter\u00eda no se han excluido del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la ley, ya que seg\u00fan expres\u00f3 \u201ctoda persona f\u00edsica y jur\u00eddica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delitos precedentes o lavado de activos\u201d.<\/p>\n
\u201cEl banquero de apuestas o loter\u00eda que se dedique a blanquear dinero sucio, en la ley actual y en la nueva, puede ser sometido por lavado de activos\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n
El funcionario explic\u00f3 que en el Senado no se incluyeron como nuevos sujetos obligados las bancas de apuestas y loter\u00edas, debido a que el est\u00e1ndar del Grupo Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a tres mil d\u00f3lares. Por esta raz\u00f3n, ni en la ley anterior ni en la nueva ley est\u00e1n como sujetos obligados.<\/p>\n
\u201cNo obstante, cuando un propietario o ejecutivo de una banca de apuestas hace alg\u00fan tipo de operaci\u00f3n bancaria o inmobiliaria se le debe realizar una debida diligencia ampliada, como indican las recomendaciones del Grupo Acci\u00f3n Financiera Internacional, debido al riesgo vinculado al alto movimiento de efectivo a sus actividades\u201d.<\/p>\n
Sin embargo, en el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo s\u00ed lo inclu\u00eda como sujetos obligados no financieros. En el art\u00edculo 33 ac\u00e1pite a dice que: los casinos de juego, juegos de azar, bancas de loter\u00eda o apuestas.<\/p>\n
La iniciativa, que busca modificar la ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, del 7 de junio del 2002, fue sometida el pasado mes de febrero por el Poder Ejecutivo y busca alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del GAFI en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, as\u00ed como para fortalecer los mecanismos de prevenci\u00f3n y combate a estas acciones il\u00edcitas.<\/p>\n
Modificaci\u00f3n del Senado<\/strong><\/p>\n El pasado viernes, el Senado de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 en segunda lectura y con modificaciones dicho proyecto.<\/p>\n Las modificaciones fueron a los art\u00edculos 2; 33; 36; 38; 67; 100 y 101 del proyecto, sometidas por el senador Charles Mariotti Tapia.<\/p>\n \u201cPrimero, no es un est\u00e1ndar de grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, en la praxis hay m\u00e1s de 30 mil bancas de apuestas en el pa\u00eds y las que no est\u00e1n registradas \u201cnadie sabe\u201d, dijo Mariotti. En ese sentido, el senador expuso que es totalmente inmanejable, \u201cno hay manera de darle seguimiento a 50 mil bancas\u201d, al tiempo que pidi\u00f3 al pleno aprobar la modificaci\u00f3n a dichos art\u00edculos.<\/p>\n De esta forma, del art\u00edculo 33, sobre sujetos obligados no financieros, quedaron: los casinos de juego, empresas de factoraje, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas, las sociedades o profesionales, como los abogados, notarios, contadores (cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes, sobre actividades como venta o compra de inmuebles).<\/p>\n Tambi\u00e9n son sujetos obligados no financieros, las casas de empe\u00f1os, empresas constructoras, las zonas francas y aduaneras.<\/p>\n La pieza ahora deber\u00e1 pasar a la C\u00e1mara de Diputados para su aprobaci\u00f3n.<\/p>\n Sujetos obligados no financieros<\/strong><\/p>\n De acuerdo a la legislaci\u00f3n, se consideran sujetos obligados no financieros las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que ejerzan otras actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. –<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En medio de cr\u00edticas a la modificaci\u00f3n que el Senado de la Rep\u00fablica le hiciera a la ley de lavado de activos, que deja fuera las bancas de loter\u00edas y de apuestas como sujetos obligados no financieros, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, sale a la defensa de la iniciativa y dice que \u201crepresenta […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":70751,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,5],"tags":[],"class_list":["post-70750","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/70750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=70750"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/70750\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/70751"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=70750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=70750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=70750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}