{"id":70731,"date":"2017-05-22T19:38:26","date_gmt":"2017-05-22T19:38:26","guid":{"rendered":"http:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=70731"},"modified":"2017-05-22T19:38:26","modified_gmt":"2017-05-22T19:38:26","slug":"juan-ariel-jimenez-ley-de-lavado-de-activos-fortalece-la-transparencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=70731","title":{"rendered":"Juan Ariel Jim\u00e9nez: Ley de lavado de activos fortalece la transparencia"},"content":{"rendered":"
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La ley de lavado de activos es un instrumento a trav\u00e9s del cual se establecen l\u00edmites y se mejora la transparencia. Con este instrumento, Rep\u00fablica Dominicana se coloca a la par de pa\u00edses que luchan por la institucionalidad.<\/p>\n

Fortalece capacidad regulatoria<\/strong>
\nJuan Ariel Jim\u00e9nez, viceministro de Pol\u00edticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia, asegur\u00f3 que esta ley fortalece la capacidad regulatoria.<\/p>\n

La ley, que cursa en la C\u00e1mara de Diputados, fortalece adem\u00e1s la capacidad de prevenci\u00f3n en lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.<\/p>\n

\u201cCuando se analiza la ley, uno se da cuenta de que viene a robustecer el aparato jur\u00eddico dominicano\u201d, puntualiz\u00f3.<\/p>\n

Fue entrevistado por Colombia Alc\u00e1ntara e Iv\u00e1n Fern\u00e1ndez en el programa Di\u00e1logo Urgente, de Teleradio Am\u00e9rica.<\/p>\n

Ampl\u00eda listado de delitos<\/strong>
\nEsta ley ampl\u00eda el listado de delitos precedentes de lavado. Con esto se incluye la corrupci\u00f3n en las funciones p\u00fablicas.<\/p>\n

Asimismo, la evasi\u00f3n fiscal, los delitos medioambientales, la falsificaci\u00f3n de medicamentos.<\/p>\n

\u201cTodos esos delitos, por sus caracter\u00edsticas, si generan renta y se introducen al sistema formal, ser\u00e1n perseguidos\u201d.<\/p>\n

Amplio marco de acci\u00f3n<\/strong>
\nExplic\u00f3 que un funcionario que se enriquezca de manera il\u00edcita, puede ser perseguido por corrupci\u00f3n y lavado.<\/p>\n

Indic\u00f3 sin embargo que se debe tener cuidado en las precisiones conceptuales de la ley. Tambi\u00e9n, que la pieza legislativa fortalece las regulaciones no solo en el sector p\u00fablico.<\/p>\n

Ocurre lo mismo con el sector privado.<\/p>\n

RD en sinton\u00eda con est\u00e1ndares internacionales<\/strong>
\nManifest\u00f3 que la modificaci\u00f3n del marco jur\u00eddico del pa\u00eds no implica que se est\u00e9 culpando a alg\u00fan sector de algo. Esto en respuesta a inquietudes de algunos sectores, planteadas por los entrevistadores.<\/p>\n

<\/a>Rep\u00fablica Dominicana se ajusta a los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n

En esos est\u00e1ndares se coloca el delito fiscal como un precedente de lavado de activos. Son est\u00e1ndares requeridos por instituciones como el Grupo Acci\u00f3n Financiera Internacional. Este grupo se cre\u00f3 en 1989, por iniciativa de Francia.<\/p>\n

Son est\u00e1ndares vinculados a la Convenci\u00f3n de Viena m\u00e1s pensados en el lavado de activos del sector financiero.<\/p>\n

Luego de 2012 la mayor\u00eda de los pa\u00edses ha tenido que actualizarse. Rep\u00fablica Dominicana no se puede quedar atr\u00e1s en este proceso.<\/p>\n

Juan Ariel Jim\u00e9nez hizo \u00e9nfasis en que forma parte de las iniciativas del Gobierno para fortalecer la transparencia.<\/p>\n

\u201cEsto es una ola en la que est\u00e1n todos los pa\u00edses\u201d, puntualiz\u00f3.<\/p>\n

Rep\u00fablica Dominicana est\u00e1 en ese proceso, en muchos casos aumentando las penas.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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