{"id":68752,"date":"2017-03-23T19:53:45","date_gmt":"2017-03-23T19:53:45","guid":{"rendered":"http:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=68752"},"modified":"2017-03-23T19:53:45","modified_gmt":"2017-03-23T19:53:45","slug":"senadores-estudian-proyecto-contra-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=68752","title":{"rendered":"Senadores estudian Proyecto contra lavado de activos y  financiamiento del terrorismo"},"content":{"rendered":"<div dir=\"ltr\">\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Santo Domingo<\/strong>.-La Comisi\u00f3n Permanente de Defensa y Seguridad Nacional\u00a0 <\/span><span style=\"color: #000000;\">del Senado, escuch\u00f3 a representantes del gobierno, sectores<\/span><span style=\"color: #000000;\">\u00a0<\/span><span style=\"color: #000000;\">financiero, ministerio p\u00fablico, Consejo Nacional Direcci\u00f3n Nacional de Drogas en torno al proyecto de ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que busca sustituir y derogar la Ley 72-02, sobre el lavado de activos provenientes del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La pieza legislativa tiene por objeto establecer los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, as\u00ed como las sanciones penales que resultan aplicables.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Adem\u00e1s, busca establecer las t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n, mecanismos de cooperaci\u00f3n y asistencia judicial internacional, y medidas cautelares aplicables en materia de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La iniciativa legislativa tiene la finalidad de establecer el r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y del financiamiento para la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, determinando los sujetos obligados, sus obligaciones y prohibiciones, as\u00ed como las sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">En el art\u00edculo 3 la nueva Ley se establece que incurre en la infracci\u00f3n penal de lavado de activos la persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el prop\u00f3sito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localizaci\u00f3n, la disposici\u00f3n, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">En el mismo art\u00edculo, se establece que la persona que incurra en la violaci\u00f3n a lo establecido ser\u00e1 sancionada con una pena de diez a veinte a\u00f1os de prisi\u00f3n mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios m\u00ednimos, el decomiso de todos los bienes il\u00edcitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, as\u00ed como la inhabilitaci\u00f3n permanente para desempe\u00f1ar funciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediaci\u00f3n financiera, participantes del mercado de valores, y entidades p\u00fablicas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La violaci\u00f3n de las mencionadas disposiciones ser\u00e1 sancionada con una pena de diez a veinte a\u00f1os de prisi\u00f3n mayor, multa de 200 a 400 salarios m\u00ednimos, el decomiso de todos los bienes il\u00edcitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, as\u00ed como la inhabilitaci\u00f3n temporal por un per\u00edodo de diez a\u00f1os para desempe\u00f1ar posiciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediaci\u00f3n financiera, participantes del mercado de valores, y entidades p\u00fablicas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Entre los sectores representados en la reuni\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Defensa y Seguridad Nacional del Senado, estuvieron el Banco Central, la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, Superintendencia de Bancos, la Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales, Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas, el Consejo Nacional de Drogas; as\u00ed como el Viceministerio de Pol\u00edticas de Desarrollo de la Presidencia de la Rep\u00fablica.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La reuni\u00f3n estuvo encabezada por el senador Adriano S\u00e1nchez Roa; presidente de la Comisi\u00f3n de Defensa y Seguridad Nacional de la C\u00e1mara Alta y participaron los representantes de la provincia San Jos\u00e9 de Ocoa; Pedro Alegr\u00eda, Tommy Gal\u00e1n, provincia San Crist\u00f3bal; \u00a0<\/span><span style=\"color: #000000;\">Ar\u00edstides Victoria Yeb, provincia Mar\u00eda Trinidad S\u00e1nchez; Manuel Antonio Paula, provincia Bahoruco; F\u00e9lix Mar\u00eda V\u00e1squez, provincia S\u00e1nchez Ram\u00edrez y Charles Mariotti, provincia Monte Plata.<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Santo Domingo.-La Comisi\u00f3n Permanente de Defensa y Seguridad Nacional\u00a0 del Senado, escuch\u00f3 a representantes del gobierno, sectores\u00a0financiero, ministerio p\u00fablico, Consejo Nacional Direcci\u00f3n Nacional de Drogas en torno al proyecto de ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que busca sustituir y derogar la Ley 72-02, sobre el lavado de activos provenientes [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":68753,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-68752","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/68752","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=68752"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/68752\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/68753"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=68752"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=68752"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=68752"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}