San Jos\u00e9.- La Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (Sugef) investiga al banco Scotiabank por el ingreso a cuentas bancarias de millones de d\u00f3lares aparentemente provenientes de sobornos relacionados con el expresidente peruano Alejandro Toledo.<\/p>\n
El Semanario Universidad public\u00f3 hoy un reportaje en el que el superintendente de la Sugef, Javier Cascante, confirm\u00f3 que est\u00e1 en curso un procedimiento administrativo contra la entidad canadiense, el cual podr\u00eda derivar en sanciones econ\u00f3micas si se encuentran irregularidades.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n gira en torno a si Scotiabank cumpli\u00f3 con sus obligaciones de control sobre el origen de los fondos y perfil del cliente, conocidas como \u00abdebida diligencia\u00bb y \u00abconozca a su cliente\u00bb, antes de permitir que el dinero ingresara a la cuenta.<\/p>\n
Las investigaciones de las autoridades de Per\u00fa y Brasil indican que al menos 17 millones de d\u00f3lares de supuestos sobornos fueron movilizados a las cuentas de sociedades an\u00f3nimas establecidas en Costa Rica.<\/p>\n
El fiscal de Legitimaci\u00f3n de Capitales de Costa Rica, Luis Carlos Castro, asegur\u00f3 al Semanario Universidad que el banco pudo haber tenido dificultades para detectar operaciones irregulares debido al perfil del cliente.<\/p>\n
Tambi\u00e9n porque los fondos fueron transferidos de otra entidad financiera en el exterior, que tuvo que haber realizado los controles respectivos sobre el origen de los fondos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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