La Superintendencia de Bancos (SIB), la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) y la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional suscribieron este mi\u00e9rcoles un Acuerdo de Cooperaci\u00f3n Interinstitucional para crear la Unidad de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros que operar\u00e1 en la sede de la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional, y tendr\u00e1 como funci\u00f3n principal perseguir y procesar penalmente a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que realizan actividades de intermediaci\u00f3n financiera ilegal, sin contar con la autorizaci\u00f3n de la Junta Monetaria.<\/p>\n
Esta Unidad tambi\u00e9n tendr\u00e1 las funciones de: Investigar y procesar penalmente, a todas las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que realicen actos fraudulentos en perjuicio de las entidades de intermediaci\u00f3n financiera y cambiaria, del sistema financiero regulado. Tambi\u00e9n, a trav\u00e9s de la misma se perseguir\u00e1 y procesar\u00e1 penalmente a los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediaci\u00f3n financiera reguladas que alteren, desfiguren u oculten datos o antecedentes, libros, estados de cuentas, correspondencias u otros documentos o que consientan u omitan la realizaci\u00f3n de estos actos, con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la fiscalizaci\u00f3n que corresponda efectuar a la Superintendencia de Bancos.<\/p>\n
El acuerdo interinstitucional fue suscrito por el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunci\u00f3n, el procurador general de la Rep\u00fablica, Jean Alain Rodr\u00edguez y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, durante una rueda de prensa ofrecida en el Sal\u00f3n de Conferencias de la Superintendencia de Bancos (SIB).<\/p>\n
Al acto de la firma de dicho acuerdo asistieron representantes de la Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA), de la\u00a0Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Pr\u00e9stamos\u00a0 (LIDAAPI) y de\u00a0Asociaci\u00f3n de Bancos de Ahorro y Cr\u00e9dito y Corporaciones de Cr\u00e9dito, Inc.\u00a0(ABANCORD),\u00a0as\u00ed como otros miembros del Ministerio P\u00fablico y funcionarios de la SIB.<\/p>\n
En el acto el presidente de la Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA), Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Valdez, destac\u00f3 los esfuerzos de las autoridades del Ministerio P\u00fablico y de la Superintendencia de Bancos (SIB) para crear la referida Unidad y precis\u00f3 que a trav\u00e9s de la misma ser\u00e1n simplificados y agilizados los procesos judiciales.\u00a0 \u201cO sea que esa unidad especializada agilizar\u00e1 esos procesos, permitir\u00e1 que muchos delincuentes que andan por ah\u00ed, que se detienen, se someten a la justicia y que por falta de una base que sustente el expediente ante un juez queda libre\u201d. Analiz\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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