La Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA) ofrecer\u00e1 por sexta ocasi\u00f3n el entrenamiento m\u00e1s completo para la certificaci\u00f3n antilavado de dinero, con el apoyo de reconocidas entidades internacionales.<\/p>\n
La actividad formativa, que tendr\u00e1 lugar en los salones de entrenamiento de la ABA, est\u00e1 pautada para los d\u00edas 22 y 23 de marzo de 2017 y cuenta con el apoyo del Instituto de la Asociaci\u00f3n de Banqueros de La Florida (FIBA AML Institute) y la cooperaci\u00f3n de la Universidad Internacional de La Florida.<\/p>\n
La certificaci\u00f3n est\u00e1 dirigida a gerentes y oficiales de bancos e instituciones financieras, as\u00ed como funcionarios de entidades p\u00fablicas, de empresas privadas que son sujetos obligados acorde con la\u00a0 Ley 72-02 de Lavado de Activos Proveniente del Tr\u00e1fico il\u00edcito de Drogas y Sustancias Controladas.<\/p>\n
Otros p\u00fablicos objetivos son las entidades dedicadas al corretaje de t\u00edtulos valores, canje de divisas, casino de juego, dealers de veh\u00edculos, corredores de seguro, cooperativas, empresas inmobiliarias, constructoras, as\u00ed como firmas de contadores, auditores y de abogados.<\/p>\n
El primer entrenamiento sobre esta materia fue llevado a cado por la ABA en septiembre de 2009 y, desde entonces, se han completado cinco versiones en los a\u00f1os sucesivos. La sexta ser\u00e1 en 2017.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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