{"id":6284,"date":"2014-08-11T23:18:38","date_gmt":"2014-08-11T23:18:38","guid":{"rendered":"http:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=6284"},"modified":"2014-08-11T23:18:38","modified_gmt":"2014-08-11T23:18:38","slug":"dni-y-pgr-desmantela-red-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=6284","title":{"rendered":"DNI Y PGR DESMANTELA RED DE LAVADO DE ACTIVOS"},"content":{"rendered":"<p>Santo Domingo.-El Departamento Nacional de Investigaciones (<b>DNI<\/b>), conjuntamente con la Unidad de Antilavado de Activos de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (<b>PGR<\/b>), acertaron un golpe duro al desmantelar una red de narcotr\u00e1fico internacional y lavado de activos, que operaba en Barcelona, Espa\u00f1a, enviando drogas a Europa, especialmente Italia, cuyo dinero generado era enviado a Rep\u00fablica Dominicana en maletas con doble fondo. En el operativo realizado se decomisaron 42 apartamentos con sus t\u00edtulos de propiedad, ubicados en Santo Domingo Este, espec\u00edficamente en las urbanizaciones Alma Rosa I y II, el Ensanche Isabelita y en el Ensanche Piantini del Distrito Nacional, valorizados, preliminarmente, en m\u00e1s de ciento cincuenta millones de pesos (RD$150,000,000), adem\u00e1s dos veh\u00edculos de lujo y varios equipos electr\u00f3nicos utilizados para sus operaciones.<\/p>\n<ul>\n<li><b><i>Cronolog\u00eda de los hechos<\/i><\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p>Paralelamente a las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento desde principios del mes de mayo 2013, las autoridades italianas emitieron una orden de captura de 55 personas vinculadas a la red, produci\u00e9ndose el apresamiento en Espa\u00f1a de veintid\u00f3s (22), entre ellas <b>Gustavo Andr\u00e9s Ferrer Castillo, <\/b>sindicado como el cabecilla (extraditado a Italia).<\/p>\n<p>A ra\u00edz de la detenci\u00f3n, el DNI, \u00a0determin\u00f3 que el dinero enviado por <b>Andr\u00e9s Ferrer<\/b>, era recibido en el pa\u00eds por <b>Teddy Antonio Abad<\/b>, identificado como el testaferro principal, quien fue deportado de los Estados Unidos el 29 de junio del 2001 por posesi\u00f3n de narc\u00f3ticos, siendo arrestado posteriormente el 9 de mayo del presente a\u00f1o por la misma raz\u00f3n, en este caso por posesi\u00f3n de 2.5 kilogramos de coca\u00edna, recobrando su libertad bajo fianza. Conjuntamente con <b>Juan Pablo Ferrer de los Santos (<\/b>socio principal del cabecilla), blanqueaban el dinero mayormente mediante la compra de apartamentos. Identificado el modus operandi y las propiedades, el 21 de julio del presente a\u00f1o iniciaron los operativos que arrojaron como resultado el decomiso antes se\u00f1alado.<\/p>\n<p>Posteriormente El DNI y la Unidad Antilavado indicaron que fue emitida una orden de arresto contra <b>Juan Pablo Ferrer de los Santos (<\/b>socio<b>) y Teddy Antonio Abad <\/b>y que continuar\u00e1n las indagaciones para determinar si hay otros implicados en la red y si existen otras propiedades o empresas.<\/p>\n<p>Este desmantelamiento, conjuntamente con el efectuado en diciembre 2012 (<b>Caso \u201ccaleta\u201d-hermanos Buitrago<\/b>), constituyen dos golpes importantes a las operaciones de lavado de activos, por lo que el Departamento continuar\u00e1 aunando esfuerzos para impedir que estas actividades il\u00edcitas vulneren la seguridad del Estado y repercutan negativamente en el orden econ\u00f3mico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Santo Domingo.-El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), conjuntamente con la Unidad de Antilavado de Activos de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), acertaron un golpe duro al desmantelar una red de narcotr\u00e1fico internacional y lavado de activos, que operaba en Barcelona, Espa\u00f1a, enviando drogas a Europa, especialmente Italia, cuyo dinero generado era enviado a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6285,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,11],"tags":[],"class_list":["post-6284","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-justicia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6284"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6284\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}