{"id":51112,"date":"2016-06-07T19:03:34","date_gmt":"2016-06-07T19:03:34","guid":{"rendered":"http:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=51112"},"modified":"2016-06-07T19:04:32","modified_gmt":"2016-06-07T19:04:32","slug":"httpwww-transparenciainformativa-com201606revelan-fraude-banco-peravia-asciende-html","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=51112","title":{"rendered":"Revelan fraude Banco Peravia asciende casi RD$3mil millones"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong>El abogado Cesar Amadeo Peralta, representante legal de varios de los afectados del quebrado del Banco Peravia, revel\u00f3 que el fraude en la desaparecida entidad financiera es de casi RD$3,000,000.00 millones de pesos y no de RD$1,400,000.00 millones de pesos como han establecido las autoridades.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Argument\u00f3 que la mayor\u00eda de las operaciones que involucraban grandes cantidades de dep\u00f3sitos en d\u00f3lares, no eran reportadas a la Superintendencia de Bancos (SIB), por lo que seg\u00fan su apreciaci\u00f3n, sus directivos manejaron y desaparecieron cerca de US$60,000,000.00 millones de d\u00f3lares (Unos RD$2,724,000.00 millones de pesos).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Amadeo Peralta, asegur\u00f3 que los ejecutivos del Banco Peravia lograron ocultar las informaciones de esas transacciones a la SIP, gracias a la complicidad de varias firmas auditoras.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u201cAll\u00ed se comet\u00edan todo tipo de fraudes con tarjetas de cr\u00e9ditos, prestamos fraudulentos, desaparici\u00f3n de fondos de las cuentas, entre muchas modalidades que dio al traste con el esc\u00e1ndalo del Banco Peravia y del cual es imposible que el auditor interno, el comisario de cuentas, los auditores externos y la propia SIB , no tuvieran una alerta por tantas quejas ante el departamento de Pro usuario y la gran cantidad de querellas que se encontraban en la justicia\u201d Puntualiz\u00f3 el Jurista.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Precis\u00f3 que es necesario que los auditores internos y externos de las entidades reguladas por la ley monetaria y financiera, entiendan que las malas practicas en las contabilidades y auditorias bancarias, conllevan sanciones en diferentes escalas seg\u00fan el da\u00f1o que las mismas les causen, no solo a la propia entidad bancaria, si no tambi\u00e9n al sistema financiero y a los particulares.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Record\u00f3 que recientemente la SIB, public\u00f3 la lista de varias firmas de auditores que fueron sancionadas de manera administrativa por violaci\u00f3n al reglamento sobre auditores externos, al emitir una \u201cpresentaci\u00f3n inadecuada de los estados financieros y que los mismos conten\u00edan errores y omisiones en su contenido, por lo que fue necesario sancionar a la firma de auditores Tejada Mart\u00ednez &amp; Asociados, quien audito las operaciones del Banco Peravia desde el a\u00f1o 2010 hasta el 2014, periodos en los cuales dicha entidad ejecuto la mayor cantidad de fraudes seg\u00fan ha podido ser comprobado por la SIB y la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional\u201d Apunto Amadeo Peralta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Advirti\u00f3 que las firmas de auditores que se presten a ser parte de simulaciones y ocultamientos de la verdad dentro de las instituciones financieras, forman parte integra del fraude y seg\u00fan lo establece el articulo 66, literal B de la Ley Monetaria y Financiera, el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, ser\u00e1 independiente de la concurrencia de los delitos o faltas de naturaleza penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0El abogado Cesar Amadeo Peralta, representante legal de varios de los afectados del quebrado del Banco Peravia, revel\u00f3 que el fraude en la desaparecida entidad financiera es de casi RD$3,000,000.00 millones de pesos y no de RD$1,400,000.00 millones de pesos como han establecido las autoridades. \u00a0Argument\u00f3 que la mayor\u00eda de las operaciones que involucraban grandes [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":51113,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-51112","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/51112","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=51112"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/51112\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/51113"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=51112"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=51112"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=51112"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}