El abogado C\u00e9sar Amadeo Peralta, representante legal de varios de los estafados del quebrado Banco Peravia, denunci\u00f3 hoy que ejecutivos de ese banco utilizaban aproximadamente unas 56 empresas ‘offshore’ de origen paname\u00f1o para desv\u00edo de fondos y distracci\u00f3n de bienes.<\/p>\n
Estas empresas guardan relaci\u00f3n con la filtraci\u00f3n period\u00edstica del Consorcio Internacional de Periodistas del caso conocido como \u00ablos papeles de Panam\u00e1\u00bb.<\/p>\n
A trav\u00e9s de estas sociedades ‘offshore’, los ejecutivos de Banco Peravia, seg\u00fan Amadeo Peralta, \u00abrealizaban diferentes tipos de operaciones, la mayor\u00eda de estas fraudulentas y que sirvieron para estafar los ahorros de cientos de personas en la Rep\u00fablica Dominicana al simular ser bancos, empresas financieras, empresas constructoras entre otras, algunas de las cuales llegaron a emitir certificados financieros y papeles comerciales que eran cambiados por dep\u00f3sitos de capitales en d\u00f3lares y pesos\u00bb.<\/p>\n
El abogado se refiri\u00f3 al expresidente del Banco, el venezolano Jos\u00e9 Luis Santoro, y otros vinculados al fraude en el Banco Peravia.<\/p>\n
Las empresas utilizadas por los ejecutivos del Banco Peravia son. Murviel Dominicana S.A, Aerolineas Ejecutivas de Am\u00e9rica C.A, Constructora J&K, C.A, Murviel Trading, INC., Plastico Celia CxA, Inversora Cablecentro CxA, Inversora Santoro CxA, Aja Beach Club S.R.L., Peravia Group, LLC., Construcciones COHOMBRAL CO, S.R.L., Save Just Buy Import SJBI, S.R.L., Caribbean Of Senses CARSEN, S.R.L., Murviel Capital Trading, INC., Casa Italia Maracay, Inversiones San Marcroma CxA, Inversiones Auyante Puy, Serret Travel, SRL. (RNC:1-30-72325-7), Hermanos Serret, SRL. (RNC:1-01-07735-2), Centro de Acopio Banilejo (RNC:130-286752), Laboratorios Emerson CxA, Lubri Seguros RM, SRL., Green Universal Energy Cabral Veras, SRL., Mountain Ranch-Rio Arroyo Vuelta, SRL., Monteazul Invesments, SRL., Kemasik Inversiones, EIRL., Movimiento Econ\u00f3mico de Acci\u00f3n Social Medas, C por A., Intercambio Coorporativo, SRL., GAF Natural Gas & Oil Terminal, SRL., La Esquina de Tejas, SRL., Plasticos Rositere CxA, Televisora TIC.tv, America Siol Innvation CR, S.A., Celia Investment, World Automotive of Florida INC, Hampton Chrysler Dodge & Jeep INC, Kegan Investment Corp, Space Big, CxA, Industrial Caucedo, SRL. (Registro Mercantil No. 16463SD), City Traveler Center, S.A., Grupo Bornheim, SRL. (Registro Mercantil No. 101783SD), Lomert Realty Business, SRL. (Registro Mercantil No. 93561SD), Canteras Del Tr\u00f3pico, SRL. (Registro Mercantil No. 44427SD), Intercambio Corporativo DR, SRL. (Registro Mercantil No. 41274SD), Constructora y talleres de ensamblaje Del Caribe, SRL. (Registro Mercantil No. 101783SD),Inmobiliaria Mar\u00eda, SRL., Inversiones Mar\u00eda S.R.L. , Negocios Corporativos Arhus, S.R.L., Overland Consultants Inc., Impresos Latinoamericanos C.A., Consultoria Farlouber, Consultora Krispo CKPO.<\/p>\n
La mayor\u00eda de estas empresas, asegur\u00f3 el abogado, \u00ables fueron comunicadas y denunciadas a la Superintendencia de Bancos de la Rep\u00fablica Dominicana manera oportuna a los fines de que pudieran prever con antelaci\u00f3n la ocurrencia de un evidente lavado de activos y operaciones fraudulentas que a trav\u00e9s de las mismas se ven\u00edan cometiendo y que las autoridades monetarias no hicieron nada hasta que sobrevino el esc\u00e1ndalo de la quiebra del Banco Peravia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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