Santo Domingo, 5 abr (EFE).- El abogado Cesar Amadeo Peralta, representante legal de varios de los estafados del quebrado Banco Peravia, denunci\u00f3 hoy que ejecutivos de ese banco utilizaban aproximadamente unas 56 empresas \u2018offshore\u2019 de origen paname\u00f1o para desv\u00edo de fondos y distracci\u00f3n de bienes.<\/p>\n
Estas empresas guardan relaci\u00f3n con la filtraci\u00f3n period\u00edstica del Consorcio Internacional de Periodistas del caso conocido como \u201clos papeles de Panam\u00e1\u201d.<\/p>\n
A trav\u00e9s de estas sociedades \u2018offshore\u2019, los ejecutivos de Banco Peravia, seg\u00fan Amadeo Peralta, \u201crealizaban diferentes tipos de operaciones, la mayor\u00eda de estas fraudulentas y que sirvieron para estafar los ahorros de cientos de personas en la Rep\u00fablica Dominicana al simular ser bancos, empresas financieras, empresas constructoras entre otras, algunas de las cuales llegaron a emitir certificados financieros y papeles comerciales que eran cambiados por dep\u00f3sitos de capitales en d\u00f3lares y pesos\u201d.<\/p>\n
El abogado se refiri\u00f3 al expresidente del Banco, el venezolano Jos\u00e9 Luis Santoro, y otros vinculados al fraude en el Banco Peravia.<\/p>\n
Entre las empresas figuran Murviel Dominicana S.A, Aerolineas Ejecutivas de Am\u00e9rica C.A, Constructora J&K, C.A, Murviel Trading, INC., Plastico Celia CxA, Inversora Cablecentro CxA, Inversora Santoro CxA, Aja Beach Club S.R.L., y Peravia Group.<\/p>\n
La mayor\u00eda de estas empresas, asegur\u00f3 el abogado, \u201cles fueron comunicadas y denunciadas a la Superintendencia de Bancos de la Rep\u00fablica Dominicana manera oportuna a los fines de que pudieran prever con antelaci\u00f3n la ocurrencia de un evidente lavado de activos y operaciones fraudulentas que a trav\u00e9s de las mismas se ven\u00edan cometiendo y que las autoridades monetarias no hicieron nada hasta que sobrevino el esc\u00e1ndalo de la quiebra del Banco Peravia\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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