Con el fin de definir un plan de acci\u00f3n a corto y mediano plazo para fortalecer el sistema de prevenci\u00f3n, detenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de lavado de activos, fue realizada hoy una mesa de trabajo interinstitucional coordinada por la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
La mesa de trabajo contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, fue encabezada por el\u00a0 titular de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos, Germ\u00e1n Miranda Villalona, el presidente del Comit\u00e9 Nacional contra el Lavado de Activos, Fidias Aristy y el primer sustituto del Procurador, Rodolfo Espi\u00f1eira.<\/p>\n
Tambi\u00e9n encabezan la mesa las Superintendencias de Bancos, de Valores,\u00a0 de Seguros, la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Polic\u00eda Nacional, la Direcci\u00f3n General de Aduanas y los colegios de Abogados y de Notarios\u00a0 e instituto de contadores, entre otras entidades.<\/p>\n
Miranda Villalona\u00a0 dijo que el referido plan que elaborar\u00e1n para su persecuci\u00f3n a corto y mediano plazo ser\u00e1 estructurado por consenso de todas las instituciones de los sectores p\u00fablico y privado vinculadas al tema.<\/p>\n
Indic\u00f3 que todo es un esfuerzo se inscribe en la voluntad pol\u00edtica del Estado para adecuar sus ejecuciones a los requerimientos de las nuevas 40 recomendaciones que est\u00e1 implementando\u00a0 el Grupo Acci\u00f3n Financiera Internacional (Gafi).<\/p>\n
Manifest\u00f3 que\u00a0 tienen grandes expectativas con relaci\u00f3n a la pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n nacional de riesgo pa\u00eds, al tiempo de enfatizar en los esfuerzos que se llevan a cabo para atacar las recomendaciones de la referida organizaci\u00f3n internacional, pautada para los pr\u00f3ximos meses de septiembre y octubre.<\/p>\n
Miranda Villalona explic\u00f3 que la mesa de trabajo cumple con un acuerdo de cooperaci\u00f3n jur\u00eddica institucional entre la Procuradur\u00eda de la Rep\u00fablica y las referidas entidades para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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