SANTO DOMINGO.- La directora de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) del Comit\u00e9 Nacional contra el Lavado de Activos inform\u00f3 ante m\u00e1s de 400 notarios que a partir de enero pr\u00f3ximo esa dependencia iniciar\u00e1 un proceso de supervisi\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n tanto a \u00e9stos como a los abogados, y que ser\u00e1n sancionados los que no est\u00e9n registrando sus operaciones y transacciones.<\/p>\n
Dulce Mar\u00eda Luciano pronunci\u00f3 una conferencia sobre el \u201cReto de la funci\u00f3n notarial ante el lavado de activos y blanqueo de capitales Ley 72-02\u201d, en el Primer Congreso Nacional del Notariado Dominicano \u201cBiometr\u00eda, asuntos no contenciosos y firma digital\u201d, que auspicia el Colegio Dominicano de Notarios.<\/p>\n
Dijo que las sanciones a los que violen la Ley 72-02 son de car\u00e1cter administrativo, civil y penal, como anotaciones p\u00fablicas y privadas, multas pecuniarias entre 50 y 100 salarios m\u00ednimos, y c\u00e1rceles de 2 a 5 a\u00f1os, dependiendo del grado de las infracciones.<\/p>\n
Explic\u00f3 que los notarios y abogados est\u00e1n en el deber legal de enviar a la UAF el Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) y el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), conforme a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.<\/p>\n
Manifest\u00f3 que es imprescindible que los notarios y abogados sepan que tienen que reportar las operaciones de m\u00e1s de 10 mil d\u00f3lares, y que conozcan a las personas que son sus clientes, para no convertirse en lavadores de dinero o ser c\u00f3mplices de actos il\u00edcitos.<\/p>\n
Durante su intervenci\u00f3n en el Congreso que re\u00fane a 10 especialistas dominicanos y 13 de Francia, Espa\u00f1a, Colombia, Argentina, Per\u00fa y Puerto Rico, la doctora Luciano dijo que para los fines de ilustraci\u00f3n est\u00e1 dictando conferencias, en coordinaci\u00f3n con el Colegio de Notarios, en la capital y distintos pueblos.<\/p>\n
La directora de la UA manifest\u00f3 que los citados reportes son necesarios para la evaluaci\u00f3n que realiza a la Rep\u00fablica Dominicana el Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (Grafic), que agrupa a 27 naciones de la regi\u00f3n del Caribe.<\/p>\n
Explic\u00f3 que, adem\u00e1s de los notarios, abogados, m\u00e9dicos, contables, ingenieros y otros servicios profesionales, son sujetos obligados de la Ley los bancos, agencias de cambio, casinos de juegos, las empresas constructoras e inmobiliarias, los dialers de veh\u00edculos, los corredores de seguros, las ventas de art\u00edculos, entre otros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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