SANTO DOMINGO.\u00a0La Fiscal\u00eda del Distrito Nacional vincula al venezolano Jos\u00e9 Luis Santoro, uno de los principales propietarios del Banco Peravia, con el mundo del narcotr\u00e1fico y el lavado de activos.<\/p>\n
La imputaci\u00f3n est\u00e1 contenida en una solicitud de extradici\u00f3n en contra del fugitivo y otras once personas, a las que relaciona con la presunta estafa bancaria.<\/p>\n
\u201cEl acusado se vincul\u00f3 al mundo del narcotr\u00e1fico y lavado de activos a trav\u00e9s del capit\u00e1n de la Polic\u00eda Nacional Breznev Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez, en la actualidad acusado por narcotr\u00e1fico y lavado de activos\u201d, se\u00f1ala Yeni Berenice Reynoso.<\/p>\n
Los pedidos en extradici\u00f3n, adem\u00e1s de Santoro, son su esposa, Cristina Martidonna de Santoro, su hija Mar\u00eda Cristina Santoro Martidonna, Gabriel Jim\u00e9nez Aray, Daniel Alejandro Santoro Morales, M\u00e1ximo Bertilomo, Luis Manuel Melo Pe\u00f1a, Evelyn Serret de Santana, Miriam Serret, Luis Herrera Valerio, Jos\u00e9 Carlos Berganti\u00f1os y Lorenzo Alejandro Labiosa L\u00f3pez.<\/p>\n
La Fiscal plantea que Santoro y Jim\u00e9nez Aray eran los principales propietarios del Banco Peravia y los jefes operativos del mismo, a los que les atribuye haber cometido decenas de delitos.<\/p>\n
En su petici\u00f3n de extradici\u00f3n, formulada por ante el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucci\u00f3n, sostiene que m\u00e1s del 75% de todos los pr\u00e9stamos que emit\u00eda el banco eran fraudulentos, con el objetivo de los imputados beneficiarse a nivel personal.<\/p>\n
Asimismo, una cifra superior al 90% de las tarjetas de cr\u00e9dito eran utilizadas por los imputados para sacar dinero de los ahorrantes.<\/p>\n
Indica que emit\u00edan tarjetas sin las formalidades que exigen las leyes bancarias dominicanas e internacionales, y las utilizaban para adquirir bienes personales.<\/p>\n
Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, robaron la identidad de decenas de personas, quienes hasta el momento de la investigaci\u00f3n no ten\u00edan conocimiento de las supuestas tarjetas o pr\u00e9stamos en el Peravia.<\/p>\n
Afirma que en alegada sociedad criminal con el imputado Nelson Cabral, les otorgaron alrededor de 40 pr\u00e9stamos fraudulentos por un monto aproximado de RD$300 millones.<\/p>\n
Adem\u00e1s, manifiesta que se adjudicaban a t\u00edtulo personal las garant\u00edas del banco, amenazaban e intimidaban con militares corruptos a los ahorrantes que reclamaban su dinero.<\/p>\n
Reynoso detalla que les sacaban decenas de millones de pesos a los ahorrantes de sus cuentas, sin \u00e9stos tener conocimiento.<\/p>\n
Les endilga obtener cientos de millones de pesos a trav\u00e9s de maniobras fraudulentas.<\/p>\n
Cita que, a trav\u00e9s de su asistente Yenny Garc\u00eda de Piantini, el imputado Jos\u00e9 Luis Santoro emit\u00eda tarjetas de cr\u00e9dito fraudulentas.<\/p>\n
Dice que el acusado adquiri\u00f3 la empresa Doral Rent A Car, a su socio y presunto c\u00f3mplice Lorenzo Labiosa, emitiendo tarjetas de cr\u00e9dito fraudulentas, para que \u00e9ste sacara dinero de los cajeros.<\/p>\n
Pero los retiros no eran pagados, las tarjetas se emit\u00edan con la actualizaci\u00f3n fraudulenta de Daniel Morales Santoro, y se pagaban con montos ficticios.<\/p>\n
De Jim\u00e9nez Aray, la funcionaria sostiene que como vicepresidente del Banco Peravia, junto a Yesenia Serret, supuestamente elaboraba pr\u00e9stamos y autorizaba tarjetas fraudulentas.<\/p>\n
Hac\u00eda retiros en efectivo de caja, de manera directa, y adquiri\u00f3 bienes, como su apartamento, con dinero fraudulento.<\/p>\n
Por igual, otorg\u00f3 pr\u00e9stamos alterados a su pareja Yomalys Fern\u00e1ndez.<\/p>\n
Asimismo, le atribuye adquirir y traspasar de manera il\u00edcita bienes del banco.<\/p>\n
Al momento de la disoluci\u00f3n del Peravia, Jim\u00e9nez Aray se desempe\u00f1aba como presidente.<\/p>\n
En ese puesto, lo relaciona con transferencias fraudulentas a favor de la madre de su hijo, Mar\u00eda Laura.<\/p>\n
Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, estas tarjetas se pagaban con pr\u00e9stamos ficticios realizados por Yesenia Serret y Daniel Morales Santoro.<\/p>\n
Tambi\u00e9n el imputado, junto a Jos\u00e9 Luis Santoro, estaba involucrado en todas las transacciones fraudulentas de captaci\u00f3n de fondos a ciudadanos venezolanos, a quienes luego amenazaban e intimidaban cuando los ahorrantes reclamaban dinero.<\/p>\n
Indica que Jim\u00e9nez Aray era presidente o directivo de varias empresas, utilizadas por \u00e9l y Santoro para distraer bienes de los ahorrantes.<\/p>\n
Especifica que Daniel Alejandro Morales Santoro, en su condici\u00f3n de vicepresidente del banco, era una pieza clave en la confecci\u00f3n de los pr\u00e9stamos fraudulentos y en las emisiones de tarjetas de cr\u00e9ditos ficticias, as\u00ed como en las transacciones de retiros an\u00f3malos.<\/p>\n
Igualmente, en el retiro en efectivo de grandes cantidades de recursos sin ninguna formalidad.<\/p>\n
Argumenta que junto a Yesenia Serret, presuntamente eran los ejecutivos que en la pr\u00e1ctica ejecutaban gran parte del fraude en la confecci\u00f3n de documentos fraudulentos, presunto robo de identidad a personas para otorgarles tarjetas y pr\u00e9stamos.<\/p>\n
Mientras que se\u00f1ala como alegada testaferra de su esposo, Cristina Martidonna de Santoro realiz\u00f3 transferencias millonarias a cuentas extranjeras de dineros en pesos y d\u00f3lares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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