SANTO DOMINGO. Veinte personas fueron vinculadas al caso del quebrado Banco Peravia, incluyendo a un ex legislador, un periodista y funcionarios del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, seg\u00fan las declaraciones ofrecidas por la asistente del presidente de la entidad bancaria, Luis Santoro, a la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.<\/p>\n
Las revelaciones salieron a relucir previo a la audiencia en donde se conoci\u00f3 un recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por implicados en el caso Banco Peravia: Carlos Alberto Serret Sugra\u00f1ez, Nelson Cabral y el coronel del Ej\u00e9rcito Florentino de Jes\u00fas Acosta, quienes piden revisi\u00f3n de la medida de coerci\u00f3n.<\/p>\n
Natacha Gabriela Gonz\u00e1lez Castillo, interrogada por la fiscal Berenice Reynoso, inform\u00f3 que ejecutivos del Banco Peravia pagaban a empleados de la Superintendencia de Bancos 200 mil pesos en efectivo.<\/p>\n
En sus respuestas al interrogatorio que le hiciera la titular de la fiscal\u00eda, Natacha Gonz\u00e1lez revelo que\u00a0 \u201cen el Banco Central se ten\u00eda un contacto con Elvin Novas\u201d, quien se \u201creun\u00eda con ellos, Santoro y Jim\u00e9nez Aray, pero en su oficina del Banco Central\u201d. \u00bfUsted sabe si los ejecutivos del Banco Peravia le pagaban a alguien de la Superintendencia de Bancos?<\/p>\n
\u201cS\u00ed, le pagaban, a qui\u00e9n, no lo s\u00e9, lo s\u00e9 porque all\u00e1 hab\u00eda un dinero en efectivo, eran doscientos mil pesos y ese dinero se mand\u00f3 a pagar en efectivo con el mensajero, cuando yo ped\u00ed el concepto Gabriel me dijo que le pusiera gasto Superintendencia de Bancos, pero no me dijo a quien.\u00a0 All\u00e1 hab\u00eda uno que se reun\u00eda con Santoro creo que se llama Hiromi Castro. En el Banco Central se ten\u00eda un contacto con Elvin Novas, pero no s\u00e9 qu\u00e9 trataban, Elvin se reun\u00eda con ellos, Santoro y Jim\u00e9nez Aray, pero en su oficina del Banco\u00a0 Central\u201d.<\/p>\n
\u00bfUsted conoce a Freddy Aguasviva?<\/p>\n
\u201cEl era accionista del Banco, \u00e9l era m\u00e1s relacionado a los Serret, pero \u00e9l a veces se reun\u00eda con Santoro que lo llamaba para reunirse, pero no s\u00e9 de lo que hablaban\u201d.<\/p>\n
\u00bfEl Banco Peravia emit\u00eda certificados falos o irregulares?<\/p>\n
\u201cS\u00ed, los hac\u00edan los jefes, esos certificados los firmaba Jenny Garc\u00eda de Pianntini, por instrucciones de Gabriel Jim\u00e9nez Aray y Jos\u00e9 Luis Santoro, eso se hizo mucho en el a\u00f1o 2012, yo llegu\u00e9 a ver\u00a0 Jenni haci\u00e9ndolo en el sal\u00f3n de conferencia, ella lo hac\u00eda e incluso me mando a sacar las copias en algunos casos, Jenni era que firmaba los certificados\u201d.<\/p>\n
\u00bfQui\u00e9n le ordenaba a usted pagar esas tarjetas? \u201cGabriel Jim\u00e9nez y Jos\u00e9 Luis Santoro\u201d.<\/p>\n
\u00bfDe d\u00f3nde sal\u00edan los fondos para pagar esas tarjetas?<\/p>\n
\u201cDe las cuentas o pr\u00e9stamos ficticios y en algunos casos no se pagaban las tarjetas y se aumentaban los limites?<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 usted sabe del avi\u00f3n? Esas cosas del avi\u00f3n la manejaba mucho era Jenny Garc\u00eda de Piantini.<\/p>\n
\u00bfUsted sabe qui\u00e9n es Jos\u00e9 Acosta? \u201cLo escuch\u00e9 mencionar, no recuerdo haberlo visto, \u00e9l era una persona que se le pagaba tarjeta y me parece que ten\u00eda una consultor\u00eda\u201d.<\/p>\n
\u00bfUsted conoce al ex diputado Eddy Flores? \u201c\u00c9l iba all\u00e1 varias veces y se reun\u00eda con Jos\u00e9 Luis Santoro, le entregaron las tarjetas de cr\u00e9dito y se le hicieron varios aumentos de l\u00edmites, me enter\u00e9 que a \u00e9l fue que le entregaron el carro Mercedes Benz que compraron a mi nombre\u201d.<\/p>\n
Estas afirmaciones est\u00e1n contenidas en un pliego de cinco p\u00e1ginas del interrogatorio que la fiscal del Distrito Nacional le hiciera a la asistente de Santoro, Natacha Gonz\u00e1lez Castillo.<\/p>\n
La asistente de Santoro cita tambi\u00e9n a Fausto Puello, narr\u00f3 a la fiscal: \u201c\u00b4\u00c9l era de Santiago, \u00e9l llevaba dinero en efectivo y a \u00e9l le hac\u00edan cheques, a veces \u00e9l era el que hac\u00eda los dep\u00f3sitos en la cuenta del Banco Peravia en el Banco de Reservas, \u00e9l siempre mandaba fotos de que lo hab\u00eda hecho. El tambi\u00e9n ten\u00eda tarjetas de cr\u00e9dito, pero no recuerdo si se las pagaba Santoro\u201d.<\/p>\n
Una copia de parte del citado interrogatorio fue suministrado a los periodistas que asistieron a la Tercera Sala Penal de la Procuradur\u00eda de la Rep\u00fablica, a cubrir el conocimiento del recurso de revisi\u00f3n de medida de coerci\u00f3n, interpuesta por el coronel Florentino Dur\u00e1n, Carlos Alberto Serret y Nelson Cabral, tres de los implicados en el fraude del Banco Peravia.<\/p>\n
La abogada Ingrid Hidalgo entreg\u00f3 las copias tras su denuncia contra la fiscal Yeni Berenice en torno al caso.<\/p>\n
Antes de iniciar la audiencia la abogada Ingrid Hidalgo denunci\u00f3 que \u201cla fiscal\u00eda tiene como testigo a personas que dicen que falsificaron\u00a0 por orden de Santoro, son las que est\u00e1n de testigo del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos\u201d.<\/p>\n
\u201cLos interrogatorios son lo que dicen que Santoro dio dinero a funcionarios de la\u00a0 Superintendencia de Bancos, depositados\u00a0 por la fiscal\u00eda, incluso ex funcionarios del actual gobierno, que se repart\u00edan con los Santoro producto de ventas de fianzas, eso es que lo que la Superintendencia de Bancos tiene que decir, el Banco Central, tambi\u00e9n\u201d, reiter\u00f3 a periodistas Hidalgo.<\/p>\n
Sin embargo, Carlos Alberto Serret, vicepresidente del Banco, dice Lavado de Activo que era un empleado del banco que devengaba 45 mil pesos mensuales, y que era un socio minoritario.<\/p>\n
Seg\u00fan Ingrid, \u201cYeni Berenice es la que debe dar m\u00e1s detalles porque ha habido sustituciones, investiguen como periodista eso\u201d.<\/p>\n
Inform\u00f3 que en los interrogatorios que hizo Yenni Berenice a Natacha, ella\u00a0 manifiesta que Santoro daba dinero a funcionarios de la Superintendencia de Bancos, sin embargo, ella no ha seguido con esa investigaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
La abogada Ingrid Hidalgo critica que la Fiscal del Distrito Nacional haya interrogado a personas que \u201cdice daban dinero para los empleados de la Superintendencia de Bancos, cuestion\u00f3 el manejo,\u00a0 porque una persona que es mi cliente, fue y se entreg\u00f3, que tiene arraigo, simplemente ella (Yeni Berenice) le dio prisi\u00f3n preventiva, mientras a personas que han testificado, que han participado, dado dinero, est\u00e1n en libertad, y ella lo ha utilizado como testigo\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n
Mientras, el abogado Carlos Salcedo dijo que \u201chay pruebas contundentes que permitir\u00e1n al tribunal no revocar la decisi\u00f3n, quien destaca el tema de las imputaciones.<\/p>\n
\u201cEl Ministerio P\u00fablico ha recogido pruebas a borbotones que sindican a estas personas por cr\u00edmenes, delitos de alta gravedad, y la gravedad tiene que ver con la prisi\u00f3n dictada. El fraude es por mil 400 millones de pesos y cada una de esta persona tiene una alta vinculaci\u00f3n m\u00e1s que efectiva en este plan mafioso\u201d, sostuvo Salcedo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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