SANTO DOMINGO, RD.-El abogado de seis estafados por ejecutivos del Banco Peravia, C\u00e9sar Amadeo Peralta, pidi\u00f3 este domingo a las autoridades internacionales colaborar con el proceso de extradici\u00f3n de los imputados, que se fugaron del pa\u00eds tras la realizaci\u00f3n del fraude millonario, para que comparezcan ante los tribunales de la Rep\u00fablica Dominicana y paguen por sus delitos.<\/p>\n
Dijo que la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional posee \u00f3rdenes de arresto contra los principales ejecutivos del Banco Peravia, y que desde el pasado viernes inici\u00f3 el proceso de extradici\u00f3n de los imputados que se fugaron. \u201cConfiamos en que este proceso ser\u00e1 ejecutado, porque al tratarse\u00a0 de una violaci\u00f3n a la Ley de Lavado de Activos producto del fraude bancario y del enriquecimiento il\u00edcito, las autoridades de otros pa\u00edses \u00a0han de colaborar para combatir eses tipo de delitos\u201d.<\/p>\n
Indic\u00f3 que tambi\u00e9n est\u00e1 siendo solicitada en extradici\u00f3n la hija del accionista mayoritario del banco, Jos\u00e9 Luis Santoro Castellanos, Mar\u00eda Cristina Santoro, quien result\u00f3 \u00a0ser imputada por lavado de activos. \u201cUn d\u00eda no muy lejano nos veremos la cara en los tribunales\u201d, advirti\u00f3 el jurista al ser entrevistado en el programa Toque Final que cada domingo conduce el periodista Julio Mart\u00ednez Pozo, por Antena Latina, Canal 7.<\/p>\n
Explic\u00f3 que Venezuela est\u00e1 muy atenta al fraude que se ha cometido aqu\u00ed porque esos empresarios venezolanos han enga\u00f1ado a mucha gente de alto nivel en ese pa\u00eds, y destac\u00f3 que hay una estafa contra el Banco Central de Venezuela que deposit\u00f3 una gran suma de dinero en el Banco Peravia de aqu\u00ed para la construcci\u00f3n de 19 veh\u00edculos blindados, que los ejecutivos de Peravia tambi\u00e9n se los robaron.<\/p>\n
Los ejecutivos bancarios\u00a0 Santoro y Gabriel Jim\u00e9nez, a trav\u00e9s del Banco Peravia, est\u00e1n siendo\u00a0 acusados junto a los hermanos Nelson Serret, Carlos y Jorge Serret de m\u00faltiples delitos bancarios a trav\u00e9s de unas 35 querellas que reposan en la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
\u00a8El fraude del Banco Peravia no ha podido ser cuantificado, cuando se habla de un fraude de RD$1,400 millones a priori, que las autoridades han podido ubicar, no puede ser contabilizado como la cantidad total, ya que en la entidad bancaria se recib\u00edan dep\u00f3sitos en d\u00f3lares en grandes cantidades pero no eran reportados a la Superintendencia de Bancos\u00a0 ni al Banco Central, pese a la prohibici\u00f3n establecida en el Art\u00edculo 42 de la Ley Monetaria y Financiera, que proh\u00edbe a los bancos de ahorro y cr\u00e9dito recibir captaciones de dep\u00f3sitos en d\u00f3lares\u00a8, expres\u00f3 el abogado.<\/p>\n
Dijo que en su condici\u00f3n de abogado de seis clientes del Banco Peravia lo primero que procur\u00f3\u00a0 fue buscar una certificaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio y Producci\u00f3n que le hizo constar por escrito quienes son los propietarios y responsables de la instituci\u00f3n bancaria.\u00a0 \u00a8Los se\u00f1ores Jorge, Nelson y Carlos Serret, son miembros del Consejo de Administraci\u00f3n y por ende, si analizamos la ley 479 sobre Sociedades Comerciales, le atribuye responsabilidad penal y administrativa en todos los \u00e1mbitos precisamente a los miembros del consejo de administraci\u00f3n y a los directores de cualquier empresa\u00a8.<\/p>\n
De igual modo, se\u00f1al\u00f3 que al analizar el Art\u00edculo 80 de la Ley Monetaria y Financiera, la responsabilidad penal en el \u00e1mbito bancario recae directamente sobre los miembros del Consejo de Administraci\u00f3n, directores, funcionarios, algunos socios y empleados de la entidad que tengan cualquier participaci\u00f3n activa que resulte ser un delito o fraude como el sucedido en este caso.<\/p>\n
Explic\u00f3 que sus clientes, cuyos nombres reserv\u00f3, se han visto en la obligaci\u00f3n de querellarse contra los directivos del banco porque las autoridades no han querido reconocerles sus ahorros en esa entidad financiera, y dijo que es precisamente porque los directivos del Peravia no reportaron nada a las autoridades monetarias, y no ha habido manera de cuantificar cuantos se robaron.<\/p>\n
Asimismo inform\u00f3 \u00a8he conversado con algunos empresarios venezolanos, y he llegado a la conclusi\u00f3n de que las personas que huyeron del pa\u00eds debieron haberse llevado 60 millones de d\u00f3lares. En investigaciones llevadas a cabo por la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional, la cual ha recibido informaciones fidedignas del FBI y de la DEA, dan fe de que el se\u00f1or Jos\u00e9 Luis Santoro a trav\u00e9s de su esposa Mar\u00eda Cristina Maltiradona de Santoro transfiri\u00f3 a diferentes cuentas de bancos internacionales (Panana, \u00c1frica, Curazao, Estados Unidos y Suiza), cerca de cien millones de d\u00f3lares\u00a8.<\/p>\n
El abogado dijo confiar en que las personalidades que representa podr\u00e1n recuperar sus ahorros porque las autoridades dominicanas han podido recuperar muchos bienes que estaban en manos de testaferros, y por coincidencia habr\u00e1n otros sometimientos, como anunci\u00f3 la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, contra un grupo de personas que de alguna manera se han negado a devolver bienes que fueron puestos a su nombre y que no tienen manera de justificarlo.<\/p>\n
Sostuvo adem\u00e1s, que la Fiscal\u00eda tiene inmuebles incautados del caso Peravia, entre los que figuran tres apartamentos en Malec\u00f3n Center, terrenos en Boca Chica, Ban\u00ed, cerca de cien veh\u00edculos incautados tras la intervenci\u00f3n de tres leader donde hab\u00eda veh\u00edculos escondidos, y precis\u00f3 que a los ejecutivos del banco les han sido incautados diferentes veh\u00edculos comprados con dinero sustra\u00eddo al entidad bancaria, tales como jeepetas mercedes Venz, BMW, Audi Q7, entre otras.<\/p>\n
Argument\u00f3 que en el hipot\u00e9tico caso de que sus defendidos\u00a0 no puedan cobrar su dinero, cada imputado estar\u00eda cumpliendo penas que oscilan cerca de los 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, tal y como lo establece la ley de Lavado de Activos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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