El Banco Central de la Rep\u00fablica Dominicana, velando por el cumplimiento de las normas antilavado y KYC (Conozca su Cliente, por sus siglas en ingl\u00e9s) y en su rol de Presidente del Grupo de usuarios SWIFT del pa\u00eds, realiz\u00f3 un Taller sobre el Sistema de Registro KYC, impartido por la Corporaci\u00f3n SWIFT.<\/p>\n
Los bancos, para realizar transferencias interbancarias dom\u00e9sticas e internacionales a trav\u00e9s de la red SWIFT, requieren una serie de informaciones y documentos de las entidades bancarias con las cuales se relacionan. Esta informaci\u00f3n es procesada y depurada por sus \u00e1reas de cumplimiento, a fin de determinar la idoneidad de esas entidades en el marco de las normas antilavado.<\/p>\n
La Corporaci\u00f3n SWIFT, que es un sistema mundial para transferencia de fondos,\u00a0 determin\u00f3 que sus 7,000 bancos miembros hacen 1.3 millones de consultas de este tipo en un a\u00f1o, lo cual implica un trabajo repetitivo y costoso, teniendo que guardar cada banco toda la informaci\u00f3n pertinente de todos los dem\u00e1s, y actualizarla peri\u00f3dicamente.<\/p>\n
Para resolver esta situaci\u00f3n, la citada Corporaci\u00f3n ha creado un sistema centralizado para manejar las informaciones requeridas por los oficiales de cumplimiento de los bancos, denominado Registro KYC.<\/p>\n
El Registro KYC es una forma sencilla y segura para intercambiar informaci\u00f3n sobre cumplimiento y auditor\u00eda entre bancos, en tiempo real. A los bancos les corresponde registrar en el citado sistema una serie de datos y documentaci\u00f3n estandarizada, los cuales pueden compartir con sus contrapartes.\u00a0 Sin embargo, cada banco se reserva el derecho de su propia informaci\u00f3n, as\u00ed como el control sobre lo que otras instituciones puedan ver.\u00a0 Dicho registro es operado por SWIFT, como un proveedor neutral de informaci\u00f3n centralizada.<\/p>\n
La Rep\u00fablica Dominicana ser\u00e1 el primer pa\u00eds que implementar\u00e1 este servicio\u00a0 de Registro KYC como comunidad financiera, es decir, todos los bancos del pa\u00eds miembros de la red SWIFT y el propio Banco Central estar\u00e1n adscritos al mismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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