SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos recomend\u00f3 a la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional incluir como imputados a trece personas en la comisi\u00f3n de delitos a lo interno del Banco Peravia, donde alegadamente se otorgaron 1,292 cr\u00e9ditos fraudulentos, que representan un monto de RD$1,419.71 millones.<\/p>\n
Sostiene que esos recursos equivalen al 75.3% del total de la cartera de cr\u00e9dito de la entidad, que a la fecha de notificaci\u00f3n de la disoluci\u00f3n ascend\u00eda a RD$1,881.03 millones.<\/p>\n
En un informe remitido a la fiscal Yeni Berenice Reynoso, la Superintendencia de Bancos afirma que pueden ser incluidos como imputados, de manera enunciativa, no limitativa, Nelson Serret Sugra\u00f1ez, Carlos Alberto Serret Sugra\u00f1ez, Jorge Serret Sugra\u00f1ez, Jos\u00e9 Luis Santoro, Gabriel Jim\u00e9nez Aray, Luis Manuel Pe\u00f1a y Daniel Morales Santoro.<\/p>\n
Asimismo, Nelson Cabral Veras, Rolando Cabral Veras, Yesenia Serret, Jocelyn Leal, la contadora p\u00fablica autorizada G\u00e9nova Isabel Torres, quien supuestamente rindi\u00f3 los informes contables de m\u00e1s del 90% de los pr\u00e9stamos, y el notario p\u00fablico Mois\u00e9s Barinas Villalona, quien presuntamente legaliz\u00f3 los contratos fraudulentos.<\/p>\n
El informe de la Superintendencia recomienda incluir a cualquier persona que pudiese resultar responsable, una vez la Fiscal\u00eda concluya con las investigaciones.<\/p>\n
\u201cLas investigaciones realizadas por el Ministerio P\u00fablico, hasta la fecha evidencian que efectivamente, lleva raz\u00f3n el \u00f3rgano regulador, ya que de los interrogatorios, allanamientos, secuestro de propiedades y otras diligencias de investigaci\u00f3n que ha realizado el Ministerio P\u00fablico, hasta la fecha se desprende que los imputados tienen responsabilidad absoluta frente al presente proceso\u201d, subraya la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
Expone que aunque Jos\u00e9 Luis Santoro era miembro del Comit\u00e9 Ejecutivo del banco, en la pr\u00e1ctica ten\u00eda una co-presidencia con Gabriel Jim\u00e9nez Aray, como lo evidencian las supuestas maniobras que hac\u00eda la entidad, las \u00f3rdenes que daba e incluso impart\u00eda en el mismo piso.<\/p>\n
\u201cOtra modalidad de las operaciones irregulares consist\u00eda en el otorgamiento en un s\u00f3lo d\u00eda de varias tarjetas de cr\u00e9dito con l\u00edmites altos en favor de personas que no reun\u00edan el perfil para ser beneficiados de montos tan elevados\u201d.<\/p>\n
Agrega que en los expedientes de esos clientes no cuentan con las solicitudes firmadas, los contratos de autorizaci\u00f3n para la emisi\u00f3n de tarjetas ni los acuses de recibo. Dice que s\u00f3lo contaban con autorizaci\u00f3n de un correo de parte de Jos\u00e9 Luis Santoro y Gabriel Jim\u00e9nez Aray.<\/p>\n
Se constat\u00f3 que el mismo d\u00eda de emisi\u00f3n de una tarjeta se realizaban retiros de dinero en efectivo en cajeros autom\u00e1ticos por montos equivalentes al 50% de los l\u00edmites, y entre los 5 y 7 d\u00edas luego de su expedici\u00f3n, consum\u00edan el total del cr\u00e9dito aprobado, sin que se realizaran pagos a favor del banco. Establece que durante los a\u00f1os 2012-2014, Santoro realiz\u00f3 transferencias directas por el monto de US$796,768, los cuales se realizaban desde su cuenta.<\/p>\n
SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos recomend\u00f3 a la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional incluir como imputados a trece personas en la comisi\u00f3n de delitos a lo interno del Banco Peravia, donde alegadamente se otorgaron 1,292 cr\u00e9ditos fraudulentos, que representan un monto de RD$1,419.71 millones. Sostiene que esos recursos equivalen al 75.3% del total de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":21513,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,11],"tags":[],"class_list":["post-21510","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-justicia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21510","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21510"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21510\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21510"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21510"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21510"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}