{"id":142808,"date":"2025-05-11T17:05:50","date_gmt":"2025-05-11T17:05:50","guid":{"rendered":"https:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=142808"},"modified":"2025-05-11T17:05:50","modified_gmt":"2025-05-11T17:05:50","slug":"rd-presenta-en-asamblea-del-ciat-principales-acciones-contra-delitos-tributarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=142808","title":{"rendered":"RD presenta en Asamblea del CIAT principales acciones contra delitos tributarios"},"content":{"rendered":"

INFORMATIVO AL DIA<\/strong>.-El Director General de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez Veras, destac\u00f3 los avances de la instituci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de delitos fiscales, gracias al uso de tecnolog\u00eda y la colaboraci\u00f3n interinstitucional para fortalecer el cumplimiento tributario y la transparencia, durante su participaci\u00f3n en la 59\u00aa Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) celebrada en Santiago de Chile.<\/p>\n

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El funcionario resalt\u00f3 el avance significativo en el tratamiento de los delitos tributarios tanto con medidas administrativas como actualizaci\u00f3n de aspectos jur\u00eddicos aplicables a la materia, en el evento celebrado del 05 al 09 de mayo del presente a\u00f1o, bajo el lema \u201cEl rol de la Administraci\u00f3n Tributaria en la lucha contra la evasi\u00f3n y los delitos tributarios\u201d.<\/p>\n

Durante la jornada fue anunciada la elecci\u00f3n de Rep\u00fablica Dominicana como sede para la celebraci\u00f3n de la 60\u00aa Asamblea General del CIAT para el pr\u00f3ximo a\u00f1o en Punta Cana.<\/p>\n

En su exposici\u00f3n \u201cDelitos tributarios en fraudes, corrupci\u00f3n, crimen organizado. Experiencia de Rep\u00fablica Dominicana en la investigaci\u00f3n, detecci\u00f3n y tratamiento de los delitos tributarios\u201d, Valdez Veras indic\u00f3 que la DGII cuenta con un Gerencia de Investigaci\u00f3n de Fraudes y Delitos Tributarios que planifica y lidera los procesos de investigaci\u00f3n, sectores y figuras involucrados en esquemas de evasi\u00f3n fiscal y delitos.<\/p>\n

La misma est\u00e1 conformada por cuatro \u00e1reas especializadas: inteligencia tributaria, departamento forense, investigaci\u00f3n y litigio judicial.<\/p>\n

Adem\u00e1s, cit\u00f3 que se ejecutan acciones preventivas y de fortalecimiento institucional a trav\u00e9s de capacitaci\u00f3n en inteligencia artificial, uso de datos y machine learning.<\/p>\n

Tambi\u00e9n sobre t\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n tanto en fraudes tributarios, blanqueo de capitales e il\u00edcitos financieros como en el uso de informaci\u00f3n bancaria.<\/p>\n

Igualmente hizo un esbozo de algunos esquemas de fraudes al fisco que han sido detectados, sancionados y sometidos a la justicia, en un trabajo colaborativo con el Ministerio P\u00fablico y otras agencias del Gobierno dominicano.<\/p>\n

\u201cLa DGII ha venido implementado una serie de mejoras e inclusi\u00f3n de est\u00e1ndares y as\u00ed seguiremos haciendo, con el objetivo de impulsar la recaudaci\u00f3n y el cumplimiento tributario, esto incluye, acciones contra el delito y la evasi\u00f3n fiscal.\u00a0 Sin embargo, la tarea no acaba y ahora, lo que debemos es seguir implementando mejoras, incorporaci\u00f3n de miner\u00eda de datos, inteligencia artificial en los an\u00e1lisis, para seguir avanzando\u201d, concluy\u00f3 Valdez Veras.<\/p>\n

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