{"id":136444,"date":"2024-04-19T12:44:20","date_gmt":"2024-04-19T12:44:20","guid":{"rendered":"https:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=136444"},"modified":"2024-04-19T12:44:24","modified_gmt":"2024-04-19T12:44:24","slug":"dgii-y-dga-cierran-comercios-importadores-por-delitos-tributarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=136444","title":{"rendered":"DGII y DGA cierran comercios importadores por delitos tributarios"},"content":{"rendered":"\n

Santo Domingo<\/strong>.-La Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) y la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA) clausuraron cinco establecimientos comerciales durante amplios operativos de inteligencia en las zonas de negocios del Distrito Nacional y Santiago por haber
incurrido en la violaci\u00f3n de varios art\u00edculos del C\u00f3digo Tributario.<\/p>\n\n\n\n

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Luego del an\u00e1lisis exhaustivo de informes de inteligencia financiera las unidades encargadas de combatir el delito tributario de ambas instituciones detectaron pr\u00e1cticas contrarias a la ley como la no emisi\u00f3n de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de informaci\u00f3n en las declaraciones juradas de las empresas que tend\u00edan a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.
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Las compa\u00f1\u00edas, propiedad de comerciantes asi\u00e1ticos, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administraci\u00f3n tributaria la informaci\u00f3n real sobre los niveles\u00a0econ\u00f3micos\u00a0en desmedro del Estado dominicano.<\/p>\n\n\n\n


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Los cierres se dispusieron luego de un proceso de investigaci\u00f3n que determin\u00f3 que los comercios presentaban giros bancarios hasta en m\u00e1s un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Adem\u00e1s de un alto flujo de ventas en efectivo cuyos reportes tambi\u00e9n fueron omitidos.
Se trata de sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados y no procedieron a regularizar su situaci\u00f3n.
Los establecimientos cerrados fueron:<\/p>\n\n\n\n

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  • -Importadora Fuhao 2028, S.R.L., RNC 131-36005-1, Av. Jos\u00e9 Mart\u00ed 142,
    Villa Francisca, Distrito Nacional, Santo Domingo.<\/li>\n\n\n\n
  • -Long Xin, S.R.L., RNC 131-63302-1, Av. Duarte 142, Mejoramiento Social,
    Santo Domingo, Distrito Nacional.<\/li>\n\n\n\n
  • -Zina Import, S.R.L., RNC 130-93253-2, Av. Duarte 207, Villa Consuelo,
    Santo Domingo, Distrito Nacional.<\/li>\n\n\n\n
  • -Repuestos By Zang & Lau, SRL., RNC 131-68236-7, Av. Duarte 39, esquina
    Av. M\u00e9xico, Villa Francisca, Santo Domingo, Distrito Nacional.<\/li>\n\n\n\n
  • -Business Manila & M, ARL., RNC 131-66944-1, calle Manuela Diez 178,
    Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigaci\u00f3n de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un an\u00e1lisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asi\u00e1ticos que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.<\/p>\n\n\n\n


    Esto forma parte de un proyecto especial de fiscalizaci\u00f3n que ejecuta la Administraci\u00f3n Tributaria que busca reducir la evasi\u00f3n y la competencia desleal entre comercios y empresas.<\/p>\n\n\n\n


    El pasado a\u00f1o se colocaron un aproximado de 4 mil multas por incumplimiento de deberes formales de las cuales 207 corresponden a multas a comerciantes asi\u00e1ticos, de los que mayor\u00eda tiene deudas en cobro coactivo.\u00a0Esto, adem\u00e1s de unas 800 medidas conservatorias y se mantienen en investigaci\u00f3n tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asi\u00e1ticos. \u00a0
    <\/p>\n\n\n\n

    La DGII y DGA llamaron a las empresas y comercios a regularizar su situaci\u00f3n tributaria, ya que su objetivo no es cerrar establecimientos, sino que se ajusten de acuerdo con lo que establecen las leyes ante lo cual las puertas de ambas instituciones est\u00e1n abiertas a los fines de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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