{"id":1198,"date":"2014-04-16T12:35:10","date_gmt":"2014-04-16T12:35:10","guid":{"rendered":"http:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=1198"},"modified":"2014-04-16T12:35:10","modified_gmt":"2014-04-16T12:35:10","slug":"fiscalia-investiga-por-estafa-empresa-telexfree","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=1198","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda investiga por estafa empresa TelexFree"},"content":{"rendered":"<p><strong>Santo Doming<\/strong>o.-La Fiscal\u00eda del Distrito Nacional fue apoderada de una investigaci\u00f3n, mediante una denuncia interpuesta por la Superintendencia de Valores, contra la sociedad comercial piramidal TelexFree Dominicana, bajo acusacion de lavado de activos, estafa, violaci\u00f3n a la Ley Monetaria y Financiera y la ley del Mercado de Valores.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n la lleva a cabo conjuntamente con la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos, que dirige el magistrado Germ\u00e1n Miranda Villalona.<\/p>\n<p>La denuncia fue presentada por la Superintendencia de Valores de Rep\u00fablica Dominicana el d\u00eda 3 de marzo de este a\u00f1o. La fiscal adjunta, Wendy Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada, tiene a cargo las indagatorias concernientes a los delitos financieros. En el transcurso de la investigaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda ha realizado diligencias tras la b\u00fasqueda de evidencias de los delitos imputados a TelexFree y a sus accionistas.<\/p>\n<p>Trascendi\u00f3 que los afectados con ese caso ascienden a miles, aunque la Superintendencia a\u00fan no ha precisado a la Fiscal\u00eda el monto envuelto en el caso ni la cantidad de personas.<\/p>\n<p>TelexFree intent\u00f3 acogerse a la figura de bancarrota en una corte federal de Estados Unidos, pero la solicitud le fue denegada y ahora sus responsables son perseguidos por delitos fiscales.<\/p>\n<p>En Rep\u00fablica Dominicana, igual que en otros pa\u00edses, las pir\u00e1mides de negocios se consideran una pr\u00e1ctica ilegal. Sin embargo, pese a su auge, no existe un organismo espec\u00edfico que se encargue de su regulaci\u00f3n, lo que se convierte en una de sus mayores fortalezas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Santo Domingo.-La Fiscal\u00eda del Distrito Nacional fue apoderada de una investigaci\u00f3n, mediante una denuncia interpuesta por la Superintendencia de Valores, contra la sociedad comercial piramidal TelexFree Dominicana, bajo acusacion de lavado de activos, estafa, violaci\u00f3n a la Ley Monetaria y Financiera y la ley del Mercado de Valores. La investigaci\u00f3n la lleva a cabo conjuntamente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1199,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,11,5],"tags":[],"class_list":["post-1198","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-justicia","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1198"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1198\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1198"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}