{"id":115477,"date":"2021-10-07T16:45:36","date_gmt":"2021-10-07T16:45:36","guid":{"rendered":"https:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=115477"},"modified":"2021-10-07T16:45:38","modified_gmt":"2021-10-07T16:45:38","slug":"aba-impulsa-capacitacion-de-los-sujetos-obligados-al-cumplimiento-ley-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=115477","title":{"rendered":"ABA impulsa capacitaci\u00f3n de los sujetos obligados al cumplimiento Ley de Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En su inter\u00e9s de hacer m\u00e1s robusta la labor para evitar el lavado de activos o blanqueo de capitales en entidades sujetas a la ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA) promueve la formaci\u00f3n especializada en el \u00e1rea mediante certificaciones internacionales que ofrece junto a la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ABA explic\u00f3 que los sujetos obligados desempe\u00f1an un rol esencial como primera l\u00ednea de defensa en la lucha para la prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por mandato de la ley, instituciones de intermediaci\u00f3n financiera, intermediarios de valores, fiduciarias, compa\u00f1\u00edas de seguros, casinos, agentes inmobiliarios, empresas constructoras, entre otras, figuran entre los sujetos obligados a prevenir, detectar y evaluar el riesgo de estas acciones delictivas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A fin de contribuir en este aspecto, la ABA ofrecer\u00e1 en octubre la certificaci\u00f3n CAMS de ACAMS, posicionada como una de las mejores a nivel internacional y caracterizada por un proceso riguroso de evaluaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n, que obliga a los profesionales que ostentan dicha certificaci\u00f3n a mantener altos est\u00e1ndares en su formaci\u00f3n y desempe\u00f1o profesional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En su inter\u00e9s de hacer m\u00e1s robusta la labor para evitar el lavado de activos o blanqueo de capitales en entidades sujetas a la ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA) promueve la formaci\u00f3n especializada en el \u00e1rea mediante [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":115478,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,5],"tags":[],"class_list":["post-115477","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/115477","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=115477"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/115477\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/115478"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=115477"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=115477"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=115477"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}