{"id":111653,"date":"2021-05-28T00:24:50","date_gmt":"2021-05-28T00:24:50","guid":{"rendered":"https:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=111653"},"modified":"2021-05-28T00:24:53","modified_gmt":"2021-05-28T00:24:53","slug":"dgii-inicia-proceso-penal-contra-consorcio-tecno-deah-por-supuesta-defraudacion-por-4-mil-747-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=111653","title":{"rendered":"DGII inicia proceso penal contra Consorcio Tecno Deah por supuesta defraudaci\u00f3n por 4 mil 747 millones de pesos"},"content":{"rendered":"\n

Santo Domingo.<\/strong>-La Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) inici\u00f3 un proceso penal por supuesta defraudaci\u00f3n tributaria ascendente a RD$4,747 millones contra CONSORCIO TECNO DEAH y los se\u00f1ores Omar Pedro Tom\u00e1s Bros V\u00e1squez, quien se encuentra bajo arresto en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva; Irina P\u00e9rez Leroux y Jordi Omar Bros P\u00e9rez, ambos pr\u00f3fugos.<\/p>\n\n\n\n

El pasado 15 de marzo del 2021, la DGII interpuso formal denuncia ante el Ministerio P\u00fablico contra los acusados por defraudaci\u00f3n tributaria, perjurio, fabricaci\u00f3n clandestina de alcohol, estafa y lavado de activos contra el Estado Dominicano, solicitando la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n penal de los mismos.<\/p>\n\n\n\n

De la investigaci\u00f3n que se ha estado llevando junto al Ministerio P\u00fablico se evidencia que desde el per\u00edodo fiscal 2010 hasta el 2018, el CONSORCIO TECNO DEAH, S.A. empresa dedicada a la destiler\u00eda de alcohol, a trav\u00e9s de maniobras fraudulentas, indujo al enga\u00f1o a la Administraci\u00f3n Tributaria mediante la simulaci\u00f3n de compras locales ficticias, la adquisici\u00f3n de litros de alcohol para producci\u00f3n no reportadas, ventas clandestinas millonarias.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, se ha determinado que el CONSORCIO TECNO DEAH vend\u00eda clandestinamente materia prima para producir alcohol a otros contribuyentes que tienen casos de delitos tributarios en la justicia.<\/p>\n\n\n\n

La DGII recuerda que el pasado 13 de abril de 2021 fue ejecutada la orden judicial de allanamiento No. 0005-ABRIL-2021, d\/f 08\/04\/2021, en el lugar donde opera la oficina administrativa de CONSORCIO TECNO DEAH, S.R.L. RNC 130-09423-3, ubicada en la avenida Lope de Vega No. 59, local C-4, Plaza Lope de Vega, tercer piso, Ensanche Naco, Distrito Nacional. All\u00ed, fueron ocupados documentos, facturas, cheques, libros de contabilidad, sellos, inventarios, computadoras, servidores, recibos de pago de impuestos, declaraciones juradas y\/o de impuestos una serie de documentaci\u00f3n a trav\u00e9s de los cuales se constat\u00f3 la existencia de un esquema de defraudaci\u00f3n con el objetivo de inducir al enga\u00f1o a la Administraci\u00f3n Tributaria.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa determinaci\u00f3n del monto del fraude cometido por el contribuyente CONSORCIO TECNO DEAH, S.A., RNC 130-09423-3, asciende a la suma de RD$4,747 millones por concepto de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), Impuesto sobre la Renta (ISR), as\u00ed como retribuciones complementarias, desde el per\u00edodo fiscal 2010 hasta el 2018\u201d, detall\u00f3 la DGII.
Otros casos de reciente judicializaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

Desde el mes de agosto 2020 hasta la fecha, la DGII ha judicializado 12 personas f\u00edsicas por venta de alcohol clandestino, defraudaci\u00f3n fiscal, falsificaci\u00f3n de documentos p\u00fablicos.
Casos con ganancia de causa:
En los \u00faltimos 6 meses se han obtenido 2 sentencias con ganancia de causa a favor de la DGII las cuales condenan a los se\u00f1ores Ram\u00f3n Adonis Ram\u00f3n Ram\u00edrez y Ricardo Mateo Aquino, por violaci\u00f3n a los art\u00edculos 147, 148, 150, 151, 265, 266 y 405 del C\u00f3digo Penal dominicano; los 236, 237, 238 y 239 del C\u00f3digo Tributario; 3 y 4 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.<\/p>\n\n\n\n

En tanto se mantienen en los tribunales en etapa preliminar y en juicio de fondo 26 expedientes por defraudaci\u00f3n fiscal y lavado de activos, entre otros tipos penales.<\/p>\n\n\n\n