{"id":106272,"date":"2020-12-05T13:54:08","date_gmt":"2020-12-05T13:54:08","guid":{"rendered":"https:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=106272"},"modified":"2020-12-05T13:54:11","modified_gmt":"2020-12-05T13:54:11","slug":"pasibles-de-aplicacion-ley-magnitsky-y-perdida-visado-norteamericano-exfuncionarios-arrestados-por-presunta-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=106272","title":{"rendered":"Pasibles de aplicaci\u00f3n Ley Magnitsky y p\u00e9rdida visado norteamericano exfuncionarios arrestados por presunta corrupci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Santo Domingo.-<\/strong>Exfuncionarios del anterior gobierno de Danilo Medina, arrestados por presuntos casos de corrupci\u00f3n contra el Estado dominicano y bajo alegado del delito de testaferrato por parte de la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Adminbistrativa (Pepca), estar\u00edan bajo la mirilla y califican para ser sancionados con la aplicaci\u00f3n de la Ley Magnitsky de los Estados Unidos, perder adem\u00e1s el visado norteamericano y embargo de cuentas en el exterior, de acuerdo con los art\u00edculos de esta ley anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La poderosa Ley Magnitsky establece que el Presidente de los Estados Unidos, puede imponer sanciones a cualquier persona extranjera que con base en evidencia cre\u00edble, \u201csea un funcionario del Gobierno, o un asociado principal de dicho funcionario, que es responsable de, o es c\u00f3mplice de ordenar, controlar o de otra manera dirigir actos de corrupci\u00f3n significativa, incluida la expropiaci\u00f3n de activos privados o p\u00fablicos para beneficio personal, la corrupci\u00f3n relacionada con contratos gubernamentales o la extracci\u00f3n de recursos naturales, el soborno o la facilitaci\u00f3n o transferencia del producto de la corrupci\u00f3n a jurisdicciones extranjeras.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades judiciales a trav\u00e9s del Pepca, indica que Juan Alexis Medina, Carmen Magalys Medina S\u00e1nchez, Francisco Pag\u00e1n, Freddy Hidalgo, Fernando Aquilino Rosa Rosa, todos ex funcionarios del pasado gobierno del PLD encabezado por Danilo Medina, fueron apresados bajo imputaci\u00f3n de ser testaferros, cometer actos de corrupci\u00f3n contra el Estado dominicano y acumular riquezas aprovechando sus v\u00ednculos familiares con el poder pol\u00edtico en el pa\u00eds, de acuerdo con la entidad, uno de los puntos descritos en la Ley anticorrupci\u00f3n de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Departamento del Tesoro a trav\u00e9s de la Oficina de Control de Activo de Extranjeros, (Ofca) es la entidad mediante el cual se aplican las sanciones citadas, basados adem\u00e1s en que \u00abestos actos de corrupci\u00f3n socavan y amenazan la estabilidad de los sistemas econ\u00f3micos y pol\u00edticos a nivel internacional, facilitan actividades de personas peligrosas y socavan mercados econ\u00f3micos\u00bb, adem\u00e1s de las implicaciones por violaciones de los Derechos Humanos que repercuten negativamente en los sistemas democr\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bajo las mismas acusaciones fueron detenidos, adem\u00e1s, Aquiles Alejandro Crist\u00f3fer S\u00e1nchez, Juan Esteban Suriel Suazo, Jos\u00e9 Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germos\u00e9n, este \u00faltimo ex Contralor General de la Rep\u00fablica y Domingo Antonio Santiago Mu\u00f1oz, ingeniero vinculado al hermano del expresidente Medina S\u00e1nchez, quienes podr\u00edan ser sancionados de comprobarse sus hechos, bajo la rigurosidad de esta ley anticorrupci\u00f3n de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Igualmente, al exprocurador general de la Rep\u00fablica, Jean Alian Rodr\u00edguez, a quien seg\u00fan la Procuradur\u00eda General le fue impuesto un impedimento de salida, por una investigaci\u00f3n en casos de corrupci\u00f3n de la pasada gesti\u00f3n, as\u00ed como algunos de los exfuncionarios apresados, tienen visado de los Estados Unidos, los que podr\u00edan perder de aplic\u00e1rseles la Ley Magnitsky e incluye congelaci\u00f3n de sus cuentas y embargo de bienes en el exterior.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De manera extraoficial, varios de los acusados poseen viviendas en la ciudad de Miami, seg\u00fan se ha filtrado a este medio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conforme la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos aprobada en Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupci\u00f3n y violaciones a los derechos humanos, hasta ahora se encuentran solo dos dominicanos, \u00c1ngel Rond\u00f3n y F\u00e9lix Bautista, actual Senador de San Juan de la Maguana, pero de comprobarse culpabilidad en los casos se\u00f1alados, sostiene el Blog Noticioso, podr\u00eda aumentar con nuevos nombres.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Testaferro&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El testaferro representa un administrador de los bienes de otro individuo, pero este no tiene dominio sobre ello, pues la obtiene generalmente mediante la firma de un contrato simulado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mediante esta figura, la persona pone sus cuentas bancarias a disposici\u00f3n y otras posesiones para encubrir a la persona con la que realiza un contrato de compraventa. El autor de este delito de testaferrato, generalmente asume todas las responsabilidades que se deriven por la administraci\u00f3n de los activos y si la fuente de los recursos proviene de actividades il\u00edcitas, la persona que recibe los bienes mediante la simulaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Santo Domingo.-Exfuncionarios del anterior gobierno de Danilo Medina, arrestados por presuntos casos de corrupci\u00f3n contra el Estado dominicano y bajo alegado del delito de testaferrato por parte de la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Adminbistrativa (Pepca), estar\u00edan bajo la mirilla y califican para ser sancionados con la aplicaci\u00f3n de la Ley Magnitsky de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":106273,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,2,5],"tags":[],"class_list":["post-106272","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-internacionales","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/106272","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=106272"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/106272\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/106273"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=106272"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=106272"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/informativoaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=106272"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}