La Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realiz\u00f3, conjuntamente con la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional (Dilat) y la Interpol, siete allanamientos en Barahona, Boca Chica y el Distrito Nacional para desmantelar una red criminal que tiene como cabecilla al canadiense Charles Paul Vincent Debono.<\/p>\n\n\n\n
Vicent Debono, repatriado a Canad\u00e1 este s\u00e1bado 12 de septiembre, enfrenta m\u00e1s de 600 denuncias en su pa\u00eds por incurrir en estafas a trav\u00e9s del esquema piramidal Ponzi. El dinero producto del il\u00edcito era blanqueado en territorio dominicano, a trav\u00e9s de inversiones en hoteles y centros de comida r\u00e1pida, as\u00ed como en la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos de lujo e inmuebles.<\/p>\n\n\n\n
La deportaci\u00f3n del imputado se produjo bajo la autorizaci\u00f3n del Ministerio de Interior y Polic\u00eda, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Migraci\u00f3n. Ya la Oficina de Enlace Polic\u00eda Real Montada, de Canad\u00e1, inform\u00f3 sobre su traslado.<\/p>\n\n\n\n
La operaci\u00f3n fraudulenta practicada bajo el sistema Ponzi implica la captaci\u00f3n de fondos para la compra de muebles e inmuebles o simplemente acumular el dinero y, a la vez, abonar a los primeros inversionistas altos intereses y as\u00ed captar nuevos capitales.<\/p>\n\n\n\n
El esquema de enga\u00f1o opera como una aspiradora financiera que paga altos retornos a los inversionistas con recursos de los incautos que caen al ver que los primeros que aportan capital reciben intereses atractivos.<\/p>\n\n\n\n
Los allanamientos tuvieron como resultado la incautaci\u00f3n de RD$1,640,950, US$31,420 d\u00f3lares y 5 euros. Tambi\u00e9n, de cuatro veh\u00edculos de alta gama, 3 pistolas y una escopeta. Dos de las armas son ilegales al amparo de la Ley 631-16.<\/p>\n\n\n\n
Las autoridades ocuparon adem\u00e1s aparatos electr\u00f3nicos, m\u00e1quinas para contar dinero y t\u00edtulos de propiedad. El Ministerio P\u00fablico solicitar\u00e1 a los tribunales el decomiso de los inmuebles identificados a nombre de las compa\u00f1\u00edas y personas vinculadas a la red y adquiridas con dinero producto del il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fablico ha identificado m\u00e1s de 10 inmuebles, as\u00ed como decenas de veh\u00edculos adquiridos por el canadiense Vincent Debono y puesto a nombre de testaferros que forman parte de la red y que son perseguidos.<\/p>\n\n\n\n
En el allanamiento practicado a Vincent Debono result\u00f3 arrestada Sol Esperanza Acosta Gonz\u00e1lez, esposa del extranjero, contra quien pesa la orden de arresto No. 0113-2020, por su participaci\u00f3n en la red de lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n
Acosta posee a su nombre bienes muebles e inmuebles adquiridos despu\u00e9s de 2017, cuando contrajo matrimonio con el ciudadano canadiense y empezaron la construcci\u00f3n e inauguraci\u00f3n de los hoteles South Beach (Barahona) y Fr\u00edo Fr\u00edo (Boca Chica).<\/p>\n\n\n\n
En las pr\u00f3ximas horas el Ministerio P\u00fablico solicitar\u00e1 la aplicaci\u00f3n de medidas de coerci\u00f3n a los implicados en el caso en Rep\u00fablica Dominicana y que movieron m\u00e1s de RD$86 millones en menos de 3 a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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